Министерство юстиции США объявило, что Спецгруппа по борьбе с мошенничеством Scam Center провела операцию по заморозке более 701 миллиона долларов в криптовалюте, связанных с инвестиционными мошенничествами, нацеленными на американских потребителей. Мероприятие включало сочетание судебных приказов и добровольного сотрудничества со стороны крупных криптовалютных бирж. Замороженные активы представляют собой доходы от мошеннических схем, которые побуждали жертв отправлять цифровые активы под ложными предлогами.
Спецгруппа по борьбе с мошенничеством Scam Center воспользовалась повестками в суд и санкционированными судом ограничениями для выявления и ограничения транзакций с кошельков, связанных с сетью зарубежных мошеннических центров. Замороженные средства включали Биткоин, Эфириум и несколько стейбкоинов, конвертированных из доходов мошенников на нескольких блокчейн-платформах. Биржи соблюдали запросы правоохранительных органов в рамках существующих соглашений о взаимной правовой помощи и внутренних судебных запретов.
Параллельно операция привела к изъятию Телеграм-канала, который использовался для вербовки ничего не подозревающих соискателей на работу в мошеннические колл-центры, базирующиеся в Юго-Восточной Азии. Канал продвигал возможности удалённой работы, занимаясь при этом обманчивым продвижением инвестиций. После идентификации администраторов канала операторы платформы закрыли канал и сохранили записи для текущих уголовных расследований.
Правоохранительные органы также координировали закрытие 503 мошеннических веб-сайтов, имитировавших легитимные криптоинвестиционные платформы. Эти домены были заменены на официальные уведомления о конфискации, указывающие на контроль со стороны правоохранительных органов. Команды по информированию пострадавших были задействованы для уведомления людей, чьи кошельки попали под удар, а специалисты по возврату средств начали процесс возврата средств там, где это возможно в рамках законов о конфискации.
Операция также включала вскрытие уголовных обвинений и ордеров на арест двух иностранных граждан, обвиняемых в руководстве крупномасштабной операцией по крипто-мошенничеству. Публично обнародованные документы утверждают об управлении сетью, вербующей жертв для перевода средств в криптовалюте на офшорные депозитарные счета. Госдепартамент предложил вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к разрушению оставшихся мошеннических центров.
Международные партнеры в Сингапуре, Австралии и Великобритании содействовали через совместные расследования и обмен данными, что привело к одновременным заморозкам активов и арестам лиц, способствовавших отмыванию денег. Подразделения финансовой разведки предоставили аналитическую помощь по блокчейну для отслеживания путей отмывания. Скоординированные усилия подчеркивают глобальную приверженность борьбе с мошенничеством, поддерживаемым криптовалютами, в крупном масштабе.
Регуляторы назвали эту операцию образцом для будущих совместных действий против децентрализованной финансовой преступности. Биржи пересматривают внутренние протоколы комплаенса, чтобы обеспечить быструю реакцию на распоряжения правоохранительных органов. Эксперты отрасли отмечают, что масштаб изъятия подчеркивает продолжающийся риск незаконного использования децентрализованных сетей, когда меры защиты не соблюдаются строго.
Комментарии (0)