США осуществляют рекордную конфискацию криптоактивов на фоне борьбы с мошенничеством в Камбодже

Крупномасштабная правоохранительная операция, возглавленная Министерством юстиции США и Министерством финансов, была направлена против камбоджийской группы Prince Group и связанных с ней структур, в результате конфискованы 127 271 BTC, оценённые примерно в 14,4 миллиарда долларов по текущим курсам. Это крупнейшая в истории США конфискация криптоактивов. Операция совпала с предъявлением уголовного обвинения основателю и председателю Prince Group Chen Zhi в Нью-Йорке за сговор с отмыванием средств и мошенничество с переводами, связанное с крупномасштабными мошенничествами романтического характера типа «pig butchering».

Уголовное дело DOJ утверждает, что подсудимый координировал глобальную сеть операций по принудительному труду в Камбодже, используя труд работников для получения незаконного дохода за счёт ничего не подозревающих жертв, преимущественно в Соединённых Штатах. Параллельные санкции были введены Министерством финансов, которые классифицировали Prince Group как транснациональную преступную организацию и заблокировали её финансовую деятельность в США. В тот же день санкции и регуляторные меры разорвали связи камбоджийского конгломрата Huione Group с американской финансовой системой, что отражает широкую стратегию по ликвидации сетей мошенничества, финансируемого криптовалютами.

После обвинения правоохранители провели юридические процедуры по конфискации владения биткоинами, передав цифровые активы под опеку США. По официальным заявлениям, активы, вероятнее всего, произошли из предполагаемых краж на LuBian, криптомайнинговой операции, связанной с тем же руководством. Аналитики Elliptic начали отслеживать источник этих средств, хотя остаются неопределённости относительно первоначального перевода в контроль США.

Официальные лица подчеркнули, что операция служила целям правосудия и сдерживания. «Сегодняшнее действие представляет собой один из самых значительных ударов по торговле людьми и киберпреступному финансовому мошенничеству», — отметил Генеральный прокурор США. Глава Министерства финансов США охарактеризовал санкции как мощное финансовое средство для подрыва преступных предприятий по всему миру. Скоординированные усилия подчёркивают способность США отслеживать, замораживать и конфисковывать незаконные криптоактивы в беспрецедентных масштабах, укрепляя глобальную подотчётность за злоупотребления цифровыми активами.