Обвинения Тайваня 14 лицам в схемах отмывания криптовалют на сумму 72 миллиона долларов

22 августа 2025 года прокуратура района Шилинь на Тайване официально предъявила обвинения 14 лицам в организации преступной деятельности, мошенничестве и отмывании денег в крупнейшем в истории страны деле о отмывании криптовалюты. По данным следствия, обвиняемые организовали сложную мошенническую схему под брендами «CoinW» и «CoinThink Technology Co., Ltd.», заманивая жертв инвестициями в франшизу и кассовыми депозитными машинами.

Прокуроры утверждают, что в период с 2024 года до середины 2025 года группа обманула 1 539 пострадавших на общую сумму 1,275 млрд новых тайваньских долларов (примерно 39,8 млн долларов США) через авансовые сборы за франшизу. Впоследствии преступники конвертировали нелегально полученные средства в USDT, нераскрытое количество биткоинов и TRX, а также переводили деньги на зарубежные счета через местную криптобиржу BiXiang Technology. Банковские выписки, полученные в ходе расследования, показывают дополнительные снятия наличных и покупки предметов роскоши, финансируемые за счет схемы.

Конфискация активов и запросы на изъятие

В обвинительном заключении запрашивается конфискация виртуальных активов, включая USDT и криптокошельки с замороженными балансами, а также 3,13 млн долларов на банковских счетах и два дорогостоящих автомобиля. Опубликованная прокуратурой схема денежного отмывания, сопровождающая судебные документы, демонстрирует методы многослойного скрытия следов транзакций в блокчейн-эксплорерах. Подозреваемым грозят сроки до 25 лет, при этом лидеру группы Ши Цирену, который, как утверждается, возглавлял операцию и отказался сотрудничать с властями, может быть назначено максимальное наказание.

Расследование и координация правоохранительных органов

Сложное расследование началось с арестов в апреле и велось в сотрудничестве между Тайваньской Финансовой комиссией по надзору, местными правоохранительными органами и фирмами по блокчейн-форензике. Прокуроры использовали инструменты анализа сетей для отслеживания перемещений токенов и выявления промежуточных адресов кошельков. Будущие судебные процессы определят объем возврата активов и применение норм по противодействию отмыванию денег в рамках развивающейся цифровой финансовой системы страны.

Это дело подчеркивает продолжающиеся вызовы для регуляторов и правоохранительных органов по всему миру в борьбе с финансовыми преступлениями на основе криптовалют. Активная правовая реакция Тайваня сигнализирует о повышенном контроле за фирмами, работающими без лицензий в сфере цифровых активов, и акцентирует необходимость надежной защиты потребителей в криптосекторе.