30 августа 2025 года крупная совместная операция правоохранительных органов США и Нидерландов успешно блокировала дарквеб-маркетплейс, специализировавшийся на продаже поддельных паспортов, водительских удостоверений и других документов личности в обмен на Bitcoin и Monero. Операция, скоординированная ФБР, Европолом и Национальной полицией Нидерландов, была направлена на серверы, расположенные по всей Европе и Северной Америке, что привело к аресту четырех администраторов и изъятию цифровых активов на сумму более 4 миллионов долларов.
Согласно судебным документам, маркетплейс работал с конца 2023 года, предлагая многоуровневое ценообразование и услуги по подделке личности, обещая гарантированно создавать документы, не обнаруживаемые государственными системами сканирования. Все сделки проводились исключительно через криптовалюту с использованием тумблеров и миксеров для сокрытия потоков средств. Следователи применяли инструменты анализа блокчейна для отслеживания платежей до криптобирж, в результате чего удалось выявить нескольких подозреваемых в трех странах.
Операция также включала закрытие зеркальных сайтов и каналов связи в зашифрованных мессенджерах. Изъятые доказательства включают журналы чатов, криптокошельки и рекламные материалы, иллюстрирующие продажу высококачественных поддельных удостоверений личности, использованных для финансового мошенничества и мошенничества с социальными выплатами. Представители органов подчеркнули трудности, связанные с децентрализованной структурой маркетплейса и зависимостью от цифровых валют, что позволяло преступникам действовать с относительной безнаказанностью до тех пор, пока сотрудничество правоохранительных органов не устранило существующие территориальные разрывы.
В совместном заявлении Киберподразделение ФБР и Европейский центр борьбы с киберпреступностью Европола подчеркнули, что криптоориентированные преступные платформы остаются приоритетной целью. «Это дело демонстрирует эффективность трансграничного сотрудничества и использование передовой криминалистики блокчейна», – заявили агентства. «Те, кто используют криптовалюты для совершения серьезных преступлений, связанных с идентичностью, будут преследоваться неустанно.»
Власти в настоящее время работают с криптобиржами над внедрением более строгих процедур"Знай своего клиента" (KYC) и призвали законодателей ужесточить регулирование конфиденциальных монет. Расследование продолжается, прокуроры выдвигают обвинения, включая участие в сговоре, отмывание денег и кражу личных данных. Аресты стали одной из крупнейших операций правоохранительных органов, связанных с криптовалютами в этом году, и посылают четкий сигнал, что международное сотрудничество способно нарушать работу нелегальных цифровых торговых площадок.
Комментарии (0)