Арест и обвинения
Тайские власти арестовали южнокорейца по имени «Хан» в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке в субботу. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, выдаче себя за другого, компьютерных преступлениях, отмывании денег и участии в преступном синдикате. Ордер на арест, выданный в феврале, последовал за жалобами жертв, связанные с лимитами на вывод средств и обманчивыми обещаниями высокой прибыли. В рамках текущего расследования задержано уже одиннадцать человек, связанных с сетью колл-центров.
Механика схемы
Следователи утверждают, что Хан и его сообщники управляли колл-центром, обещая инвесторам доходность в 30–50% от вложений в цифровые активы. Ранние жертвы получали небольшие выплаты для создания доверия, но затем сталкивались с жесткими ограничениями на вывод средств. За три месяца группа отмыла 47,3 миллиона USDT, конвертируя стейблкоины в физические золотые слитки стоимостью более 1 миллиона долларов каждый, избегая цифровой отслеживаемости и таможенного контроля.
Отмывание денег через золото
Власти сообщают, что злоумышленники использовали золотые слитки массой более 10 кг в качестве материального хранилища стоимости. Драгоценный металл оказался эффективным каналом для трансграничного перемещения незаконных средств. Золотые слитки покупались через частных дилеров и незаконно перевозились через международные границы. Модус операнди использовал пробелы в регулировании физических перевозок товаров по сравнению с отслеживаемыми криптовалютными транзакциями.
Глобальные тенденции мошенничества
По данным TRM Labs, потери жертв криптомошенничества в 2024 году составили 10,7 миллиарда долларов, что на 456% больше, чем в прошлом году. Мошенничество с колл-центрами остается распространенным, поскольку преступники пользуются анонимностью и безграничностью стейблкоинов. Эксперты предупреждают, что стремительное внедрение цифровых валют без надежных систем комплаенса способствует распространению таких схем. Регуляторам по всему миру рекомендуется усилить межведомственное сотрудничество для пресечения потоков активов.
Регуляторный ответ
Министерство финансов Таиланда одновременно запустило 18-месячную пилотную программу, позволяющую туристам обменивать криптовалюту на местную валюту через лицензированные биржи с лимитами в 550 000 бат для снижения рисков отмывания денег. Южная Корея активизировала усилия после рекордного криптомошенничества на 228 миллионов долларов в прошлом году. Недавний арест подчеркивает острую необходимость комплексных мер по борьбе с отмыванием денег в секторах децентрализованных финансов по всему миру.
Комментарии (0)