Na Banca Nazziunali Olandisa (DNB) purtau n'ammenda di €2.25 milioni a Aux Cayes Fintech Co., ca travagghia sutta u nomu di marca OKX, pi offriri servizî di criptumoneta nta l'Olanda senza na riggistrazzioni reggiulari secunnu a liggi Olandisa contru u riciclaggiu di dinari e u finanziamentu dû terrorismu (Wwft). U periodu di mancata cunfurmità cuprìa di lugliu 2023 a austu 2024, prima di l'attuazzioni cumpleta dû quadru di travagliu dâ Unioni Europea pi i Mercati di Cripto-Atti (MiCA). La DNB iniziò azzioni d'emprimentu pi misi i piattaformi di atti digitali a livellu di regulazzioni finanziari stabiliti e riduciri li buchi di supervisione.
I dumanni regolatori ntroduzuti di l'Olanda ncapu ô 2020 uriggitavu la riggistrazzioni contru u riciclaggiu di dinari pi tutti i cumpagnii criptu ca travagghianu nta la sò giurisdizzioni. Li prisidenti azzioni di la DNB cumprese ammendi di €2.85 milioni di Crypto.com e €4 milioni a Kraken pi violazzioni simili di riggistrazzioni. L'ammenda imposta a OKX rapprisenta l'ammenda cchiù vascia data a n'assai granni scambiu, riflettennu li sforzi di cuuperazzioni e rimedii dû cumpagnia, cumpresa la migrazioni di l'utenti olandisi a n'entità europea cumplittamenti licenziata e cunfurmanti a li regulazzioni MiCA.
I dittagli dâ cumunicazzioni di stampa dâ DNB evidenziaru ca l'ammenda trattava na quistioni di riggistrazzioni storica chi vinni rrisolta prima dû nfurmativi di cumplimentu. Na porta-vuci di OKX affermò ca i prubbrema di cumplimentu stòricu fôru rrisolti senza n’effettu supra li fondi dê clienti. La DNB ricunosciu li passi proattivi di OKX, cumpresa la migrazioni di l'utenti e la ristrutturazzioni operativa, ca aiutaru a calari l'ammontari base di l'ammenda.
L'azzioni d'emprimentu signalanu na tendenza cchiĂą larga di applicazzioni retrospective di li standard regolatori nta lu settore criptu europeou. Li cumpagnii ca travagghianu ndiversi giurisdizzioni ora affrontanu na scrutinazioni cchiĂą intensa supra li lacuni storichi di cumplimentu. L'adozioni euopea di MiCA nicissitarĂ ca tutti i granni fornituri di servizĂ® criptu hannu riggistrazzioni validi e rispittanu li dumanni cuntinui di raportu e capitali. Li risichi di mancatu cumplimentu includinu ammendi cchiĂą granni, suspinsioni di operazzioni lucali e dannu reputazzionali.
I participanti di mercatu sunnu cunsigghiati di revìdiri li stati di riggistrazzioni e la cumunicazzioni cu DNB e autri regulatorii europei pi cunfirmari la cuntinuità di cumplimentu. U casu OKX servi comu precedent pi l'imposizzioni di li reguli contru u riciclaggiu di dinari e dû reggimi MiCA. Ammendi addizzziunali o cunstrinzioni operativi ponnu viniri pi cumpagnii chi hannu prubbrema stòricu non arrisolti, rinfurzannu l'impurtanza di n'alliniamentu anticipatu cu li standard emergenti di la regulazzioni europea.
Cummenti (0)