Un'azzioni di esecuzioni iniziata dû Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) ha impustu na multa di 19 miliuna CAD, circa 14 miliuna USD, supra Peken Global Limited basata nta Seychelles, ca opira sutta lu marchiu KuCoin. La multa fu messa doppu ca FINTRAC cuncludìu ca l'scambiu nun s'era arrigistratu comu attività di servizi finanziari e nun avia rapurtatu quasi 3 000 transazzioni criptovalutari grossi tra lu 2021 e lu 2024, cumpresi 33 casi unni transazzioni sospetti putìanu aviri a chi fari cu lu riciclaggiu di dinari o finanzamentu dû terrorismu e nun foru rapurtati.
KuCoin ha fattu ricorsu ufficiali a la Corte Federali di Canada, citannu motivi prucedurali e sustanziali. Lu ricorsu sfida sia la cunclusioni ca Peken Global è cunsidirata comu attività straniera di servizi finanziari sutta la liggi canadisa, sia la gravità dâ multa. Attraversu na dichjarazioni pubblica, KuCoin ha enfatizzatu l'impegnu a rispittari li reguli e a trasparenza, carattrizzannu la sanzioni comu esaggerata e punitiva.
I dati di FINTRAC indicanu ca sta multa rapprisenta la maggior parti dî sanzioni di l'agenzia ntô passatu annu, accumpagnannu cchiù di lu 75% dî sanzioni tutali rilasciati ntê 23 azzioni di esecuzioni. Nni casi precedenti, KuCoin si truvàu a affrontari misuri di esecuzioni ntâ diversi ghurisdizzioni, cumpresa na sistimazioni nto 2023 cû Ontario Securities Commission e na dichjarazioni à partiri cû Dipartimentu di Giustizia di li Stati Uniti custanti quasi 300 miliuna USD pi operazzioni senza licenza nni inizi dû stissu annu.
L'azzioni canadisa metti n'evidenza lu criscenti scrutiniu regolatoriu mundiali supra li scambi criptovalutari, particularmenti rigguardu li cuntrolli anti-riciclaggiu e li richiesti di arrigistramentu. Li participanti di l'industria e li ufficiai di cumpitenza stannu taliannu attentamenti l'esitu dû ricorsu, picchì na decisioni favurèvuli a FINTRAC putissi stabiliri rigguli cchiù rigidi pi piattaformi di criptovaluti straniere e nazzjonali uguali.
L'osservaturi di mercatu nutanu ca l'attivitati di esecuzioni aumentata da li regulaturi canadisi e americani, cumpresi azzioni recenti contru autri scambi principali, ha misu sutta assai stress li sistemi di cumpitenza. Li spirti ligali prevèdunu ca un ricorsu vincenti di KuCoin putissi purtari a rivediri l'interpretazioni di FINTRAC supra l'obblighi di arrigistramentu, mentri na decisioni cunfirminata putissi funziunari comu deterrenti, raffurzannu l'impurtanza di sistemi di monitoraggiu robusti di transazzioni.
Sta disputa regulatoria veni doppu na periodu di criscita rapida nti l'adozioni di criptovaluti ntô Canada, cu volumi di scambiu lucali e attività di finanza decentralizzata ca si svilupparu assai. Mentri l'agenzi di esecuzioni ‘n tuttu lu munnu cuntinuanu a affinari li reguli specifici pi criptovaluti, l'esitu dû ricorsu di KuCoin putissi aviri implicazzioni pi licenzi di scambi, cullaburazioni transfruntirali di esecuzioni, e l'evoluzioni di standard anti-riciclaggiu nta li mercati di beni digitali.
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