KuCoin, una di li chiù granni scambii di criptovaluti ntô munnu, ha ntâ manera ufficiari fatta un'appìru contru na multa amministrativa di 19.6 milioni di dollari canadesi imposta dû Financial Transactions and Reports Analysis Centre di Canada (FINTRAC). La multa, la cchiù granni di stu tipu nta la storia canadisa, fu appioppata doppu ca FINTRAC dissi ca l'entità chi operava KuCoin nun avia addumannatu quasi 3,000 transazzioni granni di valuta virtuali supra di 10,000 dollari canadesi, nun avia nhè segnatu 33 casi di attività suspittusa e nun si registrau comu Foreign Money Services Business (FMSB) tra giugnu 2021 e maju 2024.
Ntô so appìru prisintatu a la Corti Fidirali di Canada, KuCoin cuntrasta la manera n cui lu regulaturi carattirizzau lu so mudellu di affari. Lu scambiu susteni ca nun è cunzidiratu comu un money services business secunnu la liggi canadisa e susteni ca la multa è disproporziunata. L'impresa afferma ca li sò cuntrolli nterni e li prucessi di cunfurmitati si sunnu sviluppati assai di dappoi di lu periudu sotto esaminazzioni, cumprinennu miglioramenti ntê prucessi know-your-customer (KYC) e anti-money laundering (AML). La cumpagnia sottulinea ca volontarîamenti restrinsimu li servizi nti li ghjurisdizzioni unni nun avia registrazzioni e licenzi chiari, puntannu a alliniari l'uppirazzioni â liggi lucali.
L'azzioni di enforcement di FINTRAC citau fallimenti nta tri punti principali: registrazzioni, riportu di transazzioni e riportu di transazzioni suspittusi. L'agenzia afirmau ca KuCoin nun si è scrivutu comu un FMSB quannu accuminciau a offririsi servizi a residenti canadesi e ca trascurau l'obblighi statuarii di identificari e rapportari transazzioni chi eranu ritenuti suspittusi. Secunnu la liggi canadisa, l'entitati chi riportanu hannu l'obbligu di mannari un raportu nformativu, di rapportari transazzioni granni di cash e valuta virtuali e di pruduciri raporti di transazzioni suspittusi, cumprinennu chiddi ligati a operazzioni illeciti comu mercati darknet o pagamenti ransomware.
Ntô so appìru, KuCoin sprima raggioni prucessuali e sustanziali. Ntê raggioni prucessuali, lu scambiu dici ca FINTRAC nun ha datu avvisu abbastanti supra li mancanzi di cunfurmitati o la pussibilità di riparari prima di misi la multa. Ntê raggioni sustanziali, KuCoin metti in discussioni la metoduluggìa usata pi identificari li transazzioni da rapportari, afferma ca avia n'interazzioni cu FINTRAC supra quistioni interpretativi e susteni ca ogni mancanza di raportu fu nnamura e dappoi fu curretta.
L'appìru veni dopu à utri azzioni regulatori e di enforcement pigghiati contru KuCoin a livellu glubbali. Ntô jinnaru 2024, KuCoin si cunfessau colpa nti na curti fidirali dî Stati Uniti pi aviri operatu un'attività di trasmissioni di dinari senza licenza e accunsentìu a pagari quasi 300 milioni di dollari nti multe e sequestri, cumpresu na multa criminali di 112.9 milioni di dollari e 184.5 milioni di dollari di sequestri. Stu acconciu nicissitau KuCoin di implementari misuri forti di cunfurmitati e ci pruibìu di sirvìrisi clienti americani pi almeno dui anni. Oltri, lu scambiu cu sede ntê Seychelles risolsi casi correlati cu lu Dipartimentu di Giustizia di li Stati Uniti e la Commodity Futures Trading Commission, mettendu 'n risaltu li risichi regulatori transfruntieri pi li piattaformi di asset digitali.
L’osservaturi dî ndrustria virinu l’azzioni canadisa comu parti di na tendenza cchiù larga di maggiori scrutiniu supra li fornituri di servizî di criptovaluti. Li autorità canadesi hannu segnalatu un rinfurzamentu di l’enforcement secunnu la Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act pi sintonizzarisi cu li standard glubbali. La multa record contra KuCoin sottulinea l’intenzioni di FINTRAC di disincentivari la mancata cunfurmitati e di migliurari la trasparenza ntô settore. Àutri scambii hannu puru affruntu enforcement canadesi: Shakepay, basatu a Vancouver, fu multatu cu 3.5 milioni di dollari canadesi ntô 2023 pi simili mancanzi di raportu AML.
Lu team ligali di KuCoin susteni ca un’appìru successu putissi stabiliri un precedenti mpurtanti pi la classificazzioni di piattaformi internazziunali di asset digitali secunnu la liggi canadisa. Lu risultatu putissi influenzari l’aspittativi pulitichi futuri supra la registrazzioni, lu monitoraggiu di transazzioni e lu raportu. L’osservaturi nutanu ca si la curti cunfirma la multa di FINTRAC, à utri scambii straneri putissiru affruntari sanzioni simili a menu ca nun si registranu comu FMSB anticipatamenti e nun implementanu misuri AML rinfurzati.
Pi li partiti ntirissati e li clienti, l’appìru rapprisenta na prova cruciale di l’approcciu canadianu a l’oversight di criptovaluti. Mentri li marcati di asset digitali si maturanu, lu equilibriu tra nnuvazzioni e cunfurmitati resta na sfida pulitica centrali. KuCoin s’impegnau a cuntinuari l’uppirazzioni duranti lu prucessu giudiziariu, ribadennu lu so cumplimentu pi la sicurizza, la prutezioni di li utenti e la cuuperazzioni regulatoria. Si spetta ca la Corti Fidirali fissa n’udienza nte prossimi misi, cu na decisioni scritta chi putissi cangiari lu paisaggiu regulatori pi li fornituri di servizî criptovalutari in tuttu Canada e oltre.
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