U 22 d'austu 2025, l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) hà emissu na direttiva chi richiedi ca la filiali lucali dâ piattaforma mundiali dâ criptovaluta Binance mesti un auditoru indipinnenti pi lu sò prugramma di luttari contru a lu lavaggiu di dinari (AML) e a lu finanziamentu contru u terrorìsimu (CTF). La dicisioni veni di lu rivisu di AUSTRAC, chi hà truvatu carenzi ntâ guvernanza, capacita limitata di supervisione indipinnenti, e nu nùmmiru insufficenti di persunali di cumpleimentu lucali.
AUSTRAC ha ntisu a mprimintari prubblemi supra a l'ampiezza di revisiuni lucali, notannu ca abbissu importantunna comu lu cuntrollu dî transazzioni, la due diligence dî clienti e la raportazzioni di li gestioni mancavanu na validazioni solida fatta di terzi. Lu regulaturi ha dittu ca la nomina di nu auditoru esternu è essenziali pi assicurari ca lu quadru AML/CTF di Binance Australia rispetta li spittativi di risicu nazzionali e li standard internazziunali. Stu passu si metti in linea cu azzioni riggiuni ca si mirunu versu piattaforme di attivi digitali ntô munnu sanu, enfatizzannu l'impurtanza di meccanismi cumpleti di cumplimentu.
Lu manager ginirali di Binance Australia, Matt Poblocki, ha ricunnisciutu la dicisioni dû regulaturi nta na dichiarazioni ufficiali, affirmannu lu 'mpegnu dâ cumpagnia a migliurari la trasparenza e li misuri di cuntrollu. Ha ntisu ca l'audit s'occuperà di rinfurzari pulìtichi, prucessi e furmazzioni dû persunali pi mitigari li vulnerabilità pussibili ligati a l'autri volùmmi di transazzioni e trasferimenti transfruntieri. La piattaforma già avia statu scrutinata pi alligurazioni di classificazioni sbagghiati di clienti al dettagghiu e di poi havi fattu riformi nterni pi allinià risi a li richiesti regulatori.
L'audit esternu è spittatu ca coprà na valutazioni cumplissa di li pruceduri pi l'onboarding dî clienti di Binance Australia, la surveglianza cuntinua di transazzioni, lo screening di sanzioni e li meccanismi di raportu di attività suspittusi. AUSTRAC rividerà li risultati dû auditoru e pò imponiri à utri richiesti accussì comu si scoprinu lacuni. Li osservatura di l'industria cunsìderanu stu sviluppu nu testu criticu pi li piattaforme globali chi operanu sottu a diversi régimi regulatorii.
La direttiva rinforza la postura proattiva d'Australia ntâ regulazioni di finanzi digitali, c'ha inclusu obblighi di licenza, consultazioni pubblici supra li classificazioni di token, e cullaburazzioni cu urganizzazioni internazziunali pi cumbà ttiri lu finanziamentu illecitu. Comu la ntrata dâ criptovaluta crisci, li regulaturi stannu priuritizzannu misuri pi pruteggiri l'integrità dû mercatu e difènniri li cunsumaturi dâ criminalità finanziaria.
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