LAutorità di lUS e dU Paesi Bassi smantellanu i mercati fittizii di ID alimentati da cripto

U 30 austu 2025, na granni operazioni cummunita tra l’agenzi di liggi statunitensi e olandisi ristiru cu successu nu mercatu di web scuru spicializzatu ntâ vendita di passaporti falsificati, patenti di guida e àutri ducumenti d’identità in canciu di Bitcoin e Monero. Lu sgombru, cuurdinatu di l’FBI, Europol e a Pulizia Naziunali Olandisa, mirava a li sirviri spartuti tra Europa e Nord America, purtannu all’arrestu di quattru amministraturi e di lu sequestro di beni digitali valutati ô di cchiù di 4 miliuna di dollari.

Sicunnu li documenti giudiziari, lu mercatu era attivu di fini 2023, offrennu prezzi a livelli e servizi d’imprisunazzioni ca prumettenu ducumenti ca nun fussiru truvati di li sistemi di scannu governativi. Li transazzioni si facìanu sulu cu criptomoneti, aduprannu tumbleri e servizi di mischiu ppi ammuddari lu flussu di li sordi. L’investigaturi utilizzaru strumenti di analisi di blockchain pi tracciari li movimenti di pagamentu finu a li scambii di criptovaluti, arrivannu a l’identificazzioni di diversi sospetti ntra tri paisi.

L’operazioni nclusi puru lu sgombru di siti specchiu e canali di cumunicazioni supra piattaformi di messaggistica criptati. L’evidenzi chi fùrcaru includevano li log di chat, portafogli di criptovaluti e materiali promozziunali ca mustravanu la vendita di falsi ducumenti d’identità di alta qualità usati pi fraudi finanziarii e scam di assistenza suciali. Li ufficiali sottulinu li sfidi causati di la struttura decentralizzata dû mercatu e di la dipinnenza di e valuti digitali, ca ficiunu ca li criminali putissiru agiri cu quasi impunità finu a quannu la cullaburazzioni di forzi di liggi nternaziunali ci messi na frenu â mancanza di giurisdizzioni.

Ntâ na dichjarazioni cummunita, la Divisioni Ciber di l’FBI e l’Europol European Cybercrime Centre enfatizzaru ca li piattaformi criminali basati supra criptovaluti ristanu na priorità. “Stu casu dimostra l’efficacia di la cullaburazzioni fronti a fronti e l’usu di forenzi blockchain avanzata,” disseru l’agenzi. “Cu sfrutta li criptovaluti pi facilitari gravi crimini d’identità sarà perseguitatu senza pietà.”

L’auturitati ora travagghianu cu li scambii di criptovaluti pi mettiri nzemi cuntrolli KYC cchiù forti e anu chiamatu li legislaturi a stringiri li reguli ntô riguardu di li privacy coins. L’inchiesta è ancora n corsu, cu li pruscuratura chi persiguiunu accusi nfrazionati comu cunsirazioni, riciclaggiu di soldi e furto d’identità. Li arresti rapprisentanu unu di li cchiù granni operazzioni di liggi ligati â criptomoneti di stu annu e mannanu n’avvirtimentu chiaru ca la cullaburazzioni internaziunali poti sgombrari mercati digitali illicitu.