Linvestigazzioni di ICIJ rivela i reti finanziari criminali di la cripto, chiamate Coin Laundry

Panoramica

Lu Cunsorziu Internazzjonali di Gurnalisti Investigativi (ICIJ) pubbliquau na seria multiparti ca scupra nu vastu meccanismu finanziariu clandestinu chiamatu 'Coin Laundry'. Lu gruppu investigativu documentau canali clandestini usati pi lavari fondi illegali attraversu piattaformi di cripto e operazzioni di shadow banking.

Grandi scambi di cripto foru implicati ntâ facilitati di operazzioni di lavuri di dinari cundutti di gruppi criminali organizzati. L'evidenza raccolta duranti l'investigazzioni nni dici ca transazioni ligati a cartelli di droga, anelli di trafficu di esseri umani e entità sanzionati passaru pi Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit e Kucoin.

Investigazzioni cullabborativa

Na coalizzioni di cchiù di un centinaiu di ghurnalisti di cchiù di trintacinque paisi collaborau ntâ investigazzioni 'Coin Laundry'. Li squadri investigativi analizaru documenti leakati, registrazzioni di transazzioni blockchain e cumunicazzioni ntâ intra. Li firmi di analisi di blockchain assistiru traciannu indirizzi di wallet suspittusu, mentri li partner di ICIJ farrìanu ripurtazzioni ntâ terra ntê differinti giurisdizzioni.

Li risultàti di lu rapportu dimostranu la persistenza di schemi di transazzioni opachi macari sutta li programmi di cunfurmazzioni occupati di li piattaformi cchiù mpurtanti. Ntra assai casi, stablecoins anonimi foru cangiati in dinari fiat attraversu società di coperta e tavuli OTC non regolati, circunnannannu li reguli standard di anti-money laundering.

Risultati principali

L'analisi rivelau ca li dinari lavurati finanziariunu attività di reti criminali di alto profilu, cumpresi sindacati transnazionali di droga e operazzioni di trafficu di esseri umani. Li dati di tesoru cunfermanu flussi ca superanu centinaia di milioni di dinari over un periodu di chiù annati. Certi giurisdizzioni ad alta rischiu funniru comu canali pi lu movimentu di fondi prima di sparghillu ntâ sistema finanziariu mundiali.

L'evidenza include studi di casi di negozi crypto-to-cash ca operanu nti Dubai e nti l'Ucraina. Protucolli avanzati di mischianza e caratteristiche ca protegginu la privacy ntî certi cateni permittunu di tiniri nascosti l'origini di li transazzioni, complicannu li ligami tra attori criminali e flussi di fondi illegali.

Implicazioni e raccomandazioni

Lu studiu sottolineau lacune mpurtanti ntâ supervisioni regolatoria e ntâ formmazzioni. Urgenti appelli pi rinforzari misuri di due diligence, richiesti di segnalazzioni cchiù stringenti e na cullabborazzioni trasfruntali tra regolatori. Li parti interessati ntâ l'industria foru esortati a implementari sistemi robusti di monitoraggi di transazzioni e sistemi di valutazioni di risicu automatizzati.

Conclusioni

Lu rapportu 'Coin Laundry' rapprisintau na di li cchiù cumplissivi sforzi ghurnalistici ntâ attività illegali ntâ ecosistemi di criptovaluti. Li risultàti sirvenu comu catalistu pi na rivisitazzioni di li programmi di cunfurmazzioni di scambi e spingiru diversi giurisdizzioni a rivediri li quadri anti-money laundering esistenti. Si cunsidirà na cullabburazzioni cuntinua tra forzi di lliggi, corpi regolatori e analisti di blockchain pi cciù trasparenza ntê mercati di asset digitali.