Arresti di ommu sudcuraneanu pi truffi crypto di 50 milioni di dollari

Arrestu e Accusi

L'autorità tailannisi arrestaru un omu sudcoreanu identificatu comu “Han” a l'Aeroportu Suvarnabhumi di Bangkok sâ sittimana passata. Iddu si trova accusatu di fraudu, impersonificazioni, crimini cibernètichi, riciclaggiu di dinari, e participazzioni ntâ 'ncrinazioni criminali. Un'òrdini di arrestu emiśsusi a frivaru vinni arricivuta a sècutu di lagnanzi di vittimi rigguardanti limiti di ritiru e prumessi ingannaturi di auti ritorni. Finu a ora, unni iddi unni dduzzina di pirsuni ligati â reta di call-center su stati arrestati comu parti dâ 'nchiesta in curzu.

Meccanismi dû Schema

L'investigaturi sustenunu chi Han e li soi associati gestìanu n'operazzioni di call-center ca prumittìa a l'investituri ritorni di 30–50% supra l'investimenti in asset digitali. Li primi vittimi ricivìanu picculi pagamenti pi custrìri fiducia, poi truvàranu limiti severi di ritiru ntê transazzioni succesivi. Duranti trè misi, lu gruppu riciclau 47.3 miliuna di USDT cunvirtennu li stablecoin n'oru fisicu mmensi, ognunu valutatu cchiù di 1 miliuni di dollari, evitannu ogni traccia digitali e cuntrolli àtri confini.

Riciclaggiu di Dinari cu l'Oru

L'autorità rapportanu ca li criminali usàvanu lingotti d'oru cchiù pisanti di 10 kg comu un magazinu tangìbbili di valuri. Stu metallu preziosu era un mètudu efficaci pi spustari soldi illegali attraversu li cunfini internazziunali. Li lingotti eranu accattati di rivèndituri privati e trasportati illegalmenti attraversu confini. Lu modus operandi sfruttava li lacuni regulatori nti li trasferimenti di beni fisici a differenza di li transazzioni crypto tracciabbili.

Tendenzi Globali dî Truffi

Risposta Regulatoria

Lu Ministeru di Finanzi tailannisi hà lanciatu n'programma pilota di 18 misi chi permette a li turisti di cunvirtiri crypto a valuti lucali attraversu scambi licenziati cu limiti di cunversioni a 550,000 bahti pi cuntrullari lu riciclaggiu di dinari. La Sud Corea hà intensificatu l'accussioni doppu na truffa record di 228 miliuna di dollari ntô 2023. L'arrestu recenti manna n'attinzioni urgenti a li misuri AML cumplessi ntî setturi di finanza descentralizzata a livellu mundiali.