U 22 d'austu 2025, l'Ufficiu dû Pruspetturi dû Distrettu Shilin a Taiwan hà formalmènti imputatu 14 pirsuni pi carchi di cummissariati urganizzati, fraudu, e lavaggiu di dinari ntô cuntu chi l'autorità discrivinu comu u cchiù granni casu di lavaggiu di criptovaluti nta la stòria dû paisi. Li difinnuti avissiru urganizzatu na riti cumplessa di fraudi sutta li marchi"CoinW" e"CoinThink Technology Co., Ltd.", attravennu vittimi cu invistimenti di franchising e machini di depositu di dinari.
Li pruspetturi acusanu chi tra u 2024 e mezzu dû 2025, u gruppu fraudò 1.539 vittimi pi na cifra cumplessiva di NT$1.275 miliardi (circa 39.8 miliuna di dollari USD) cu pagamenti anticipati pi franchising. Dopu, li pirpitraturi cunvirtieru li guadagni illicitati 'n USDT, quantità nun rivelati di Bitcoin e TRX, e trasfirieru li fondi a cunti étrangeri attraversu BiXiang Technology, n'eschange lucali di criptovaluti. Li riggistri bancari ottinuti ntâ nchiesta rivelaru ritiri addizziunali di dinari e accattu di beni di lusso finanziati di stu schema.
Sequestri e Richiesti di Confisca di Beni
L'imputazzioni circava la cunfiscazioni di beni virtuali, cumpresi li cuntinitura di USDT e portafogghi di criptovaluti cu saldi sfrisati, accussì comu 3,13 milioni di dollari in depositi bancari e dui veìculi di altu valori. U grafico di lu flussu dû lavaggiu di dinari dâ pruspittura, publicatu cun li ducumenti dû tribunali, illustra li tècnichi di stratificazzioni utilizzati pi ncuriusiri li trajetti di transazzioni supra l'esploraturi di blockchain. Li suspetti affrontanu pusibbili sentenzi finu a 25 anni pi lu capu di l'operazioni Shi Qiren, accusatu di aviri guidatu l'attività e rifiutatu di cuuperari cu l'autorità .
Nchiesta e Cuurdinamentu di li Forzi dâ Liggi
L'nchiesta cumplessa accumenzò cu arresti nti april e implicau la cuuperazioni tra la Commissioni Finanziaria di Supervisione di Taiwan, li forzi d’òrdini lucali, e chiaruchi di blockchain. Li pruspetturi utilizzaru strumenta di analisi di reta pi risaliri a li muvimenti di token e identificari indirizzi di portafogghi intermedi. Li prossimi procedimenti giudiziarii stabilirannu l'estinzioni dû recuperu di beni e l'appliazzioni di li règuli AML ntô scemu finanzianu digitali chi sta sviluppannu dô paisi.
Stu casu dimustra li sfidi cuntinui pi regolaturi e forzi d'òrdini ntô munnu pi cummattiri li crimini finanziari abilitati di criptovaluti. La risposta giuridica prusiva di Taiwan segnala na scrutazione criscenti di li sussitati chi operanu senza licenza nti li sirvizzi di beni digitali e sottolinea la nicissità di misuri robusti pi la prutizzioni dû cunsumaturi nta lu setturi di la criptovaluti.
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