Dâ sò stabbilimentu ntô settembre 2024, l'Unità di Crimini Finanziari T3 s'esprimisi comu una di li iniziativi cchiù proattivi contru li crimini ntâ industria di criptovaluti. Formata di na coalizzioni tra lu emittenti di stablecoin Tether, la piattaforma di blockchain Tron e la sucietà di analisi TRM Labs, l'unità annunciau ca è riuscita a congelari 300 milioni di dollari ntî fondi illegìtti ntô primu annu di funziunamentu. Stu traguardu marca na espansioni sustanziali dû so mpattu di enforcement ntê divèrsi giurisdizzioni.
Lu mandatu dû unità si concentra ntô identificari, ntôtracciari, e ntô coordinari lu sequestru di attivi cripto ligati a na gamma di attività criminali, cumpresi i sofisticati scams di “pig butchering”, l'operazzioni di ransomware, e i proventi illegìti ligati a reti di crimini organizzati. Lu mudellu di collaborazzioni integra scambi di dati ntô tempu reali cu l'autorità , l'analisi forensi digitali, e misuri di conformità proattiva, furmannu na struttura di partenariati pubblichi-privati ntâ sphèra cripto.
Traguardi principali
- Ambitu Globali: L'investigazzioni ora si spĂ nnunu supra cinqui continenti, cu li ricunniscimenti cchiĂą recienti di la Polizia Federali di Brasil pi lu rolu ntĂ´ Operazioni Lusocoin.
- Arresti di granni rilievu: Li sequestri notèvuli includunu fondi ligati a gruppi di hacking di lu Nord Coreanu, sottulineandu la capacità dû unità di contrarrestari lu cybercrimini ligatu a stati.
- Programa di Collaboraturi T3+: lanciatu comu iniziativa di estensione, lu prugramma porta scambi, custodi e autri stakeholder di l'industria nta azzioni coordinate cĂ» l'autoritĂ internazziunali.
Cummenti dĂ» Leadership
“Tether resta impegnatu a mantèniri l'integrità finanziaria lavorannu nzèmmula a cchiù di 280 agenzi di forzi ntô munnu,” dissi Paolo Ardoino, CEO di Tether. Sottulinenau ca l'esperienza culligata e l'intelligenza spartuta di la coalizzioni sunnu essenziali pi disturbari li flussi di finanza illegita.
Prospettiva futura
Guardannu avanti, T3 pensa a cchiù approfondiri li capacità riggionali espandennu li centri analitici e integrannu autri fonti di dati blockchain. L'unità sta puru esplorannu quadri di politìchì pi facilitari na cooperazzioni cross-border accelerata e lu rimpatriu di asset. Comu lu ecosistema cripto maturà , lu mudellu T3 putissi serviri comu puntu di rifirimentu pi strateġìi cumplitamenti guidati dall'industria contru li crimini.
Ntô nu settore spissu criticatu pi li lacune regulativi, li risultati di T3 dimòstrunu na virità di spustamentu versu accountability e gestione di risichi. Cunzigghiannu 300 milioni di dollari ntî asset contaminati, l'unità ha sottulineatu lu putènziali pi li stakeholder di finanza decentralizzata di cuntribbuiri significativamenti a la sicurezza finanziaria globale.
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