පසුබැසීම
වित्तीय අපරාධ ප්‍රතිපත්ති ජාලය 2020 සිට 2024 දක්වා ඇමරිකා එක්සත් ජනපද බැංකු ඔස්සේ වංචාකාර මුදල් ගමන් පිළිබඳ උපදේශනයක් නිකුත් කර ඇත. මෙම විශ්ලේෂණය ජාතිකව මූල්‍ය ආයතන විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද බැංකු රහස් පනත් ඇතුළත් ලිපි 137,000 ට අධික පරීක්ෂා කළේය. සාමාන්‍යයෙන්, බැංකු මාර්ග $62 බිලියනක් වාර්ෂිකව චීන අපරාධ ජාල සඳහා සැකසූහ. මෙම ජාල මැක්සිකෝ මූලික අපරාධ සංවිධාන සමඟ Drug Cartel මුදල් හෝල්ම සඳහා හවුල් වී තිබේ. හෝල්ම කරන ලද ආදායම් මුදල් විදෙස් මුදල් පාලනයන් වළක්වා විවිධ මහද්වීපවල මෙහෙයුම් සඳහා යොදාගෙන ඇත.
කථාන
2020 සිට 2024 දක්වා ඇමරිකා බැංකු චීන සංගම්වලට සම්බන්ධ සැකසුණු ගනුදෙනු $312 බිලියනක් ප්‍රේරණය කළේය. උපදේශනය ස්ථාවර ඉඩම්, සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ වංචාව සහ මිනිස් වෙළඳාම වැනි තවත් හෝල්ම මාර්ග හෙළි කළා. සැක සහිත ගනුදෙනු වොලුමය අතරින් ස්ථාවර ඉඩම් සැලැස්වීම් සඳහා ඇතුලත් වන්නේ $53.7 බිලියනකි. නියාමන පද්ධති ගනුදෙනු හරහා මුදල් හෝල්ම තවමත් පැහැදිලි නොවේ, තද නියාමන අවශ්‍යතා තිබුණද.
සසඳන දත්ත
එක්සත් ජාතීන්ගේ මත්ද්‍රව්‍ය හා අපරාධ කාර්යාලය අනුව, ලෝක වංචාකාර මුදල් ගලා යෑම වාර්ෂිකව $2 ට්‍රිලියනය වඩා ඉක්මවා ඇත. ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මත පදනම් වූ හෝල්ම සමාසනය වූ මුදල කාලසීමාව තුළ $189 බිලියනය පමණ ක්‍රමවත්ව තිබේ. මෙම සංඛ්‍යාව මුළු බ්ලොක්චේන් ගනුදෙනු වොලුමයේ සියයට එකට වඩා අඩුයි. ඒ නිසා සාම්ප්‍රදායික බැංකු මාර්ග ලෝක ව්‍යාප්ත අපරාධ මූල්‍යයේ ප්‍රධාන ස්ථානයේ පවතී.
නියාමන පරිසරය
නීතිමය සහ ප්‍රතිපත්ති සැකසුම් කරුවන් අතර ක්‍රිප්ටෝ මුදල් වංචාකාර මුදල් සඳහා ප්‍රධාන මාර්ගයක් වශයෙන් ප්‍රධාන කතා ඔබේ ප්‍රකාශය කර තිබෙනවා. FinCEN උපදේශනය සාම්ප්‍රදායික මාර්ගවල ප්‍රතිඵල සැමට ප්‍රමාණවත් කරමින් මෙම කථාව අභියෝගයට දායි. සියලු මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රවල තරඝණය රෝගීතාවන් හඳුනා ගැනීමට නියාමන ව්‍යූහ හා නවීන විශ්ලේෂණ මෙවලම් නියමිතයි. බැංකු, නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අංශ හා බ්ලොක්චේන් විශ්ලේෂණ ආයතන අතර හවුල් කටයුතු අපරාධ ජාල විසිකිරීමට අත්‍යවශ්‍ය වේ.
ප්‍රතිවිපාක
මූල්‍ය ආයතන මීළඟට අධීක්ෂණ පද්ධති නවීන කරන ලෙස සහ සේවාලාභී විමර්ශනය තද කරන ලෙස බලාපොරොත්තු වනු ඇත. ප්‍රතිපත්ති සකස්කරුවන් මෙම සොයා බලා අගය කෙරෙන තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් සාධාරණ නියාමන සැලසුම් සකස් කිරීමට මෙම තොරතුරු භාවිතා කළ හැක. ක්‍රිප්ටෝ මුදල් වේදිකා සම්මත අනුකූලතාව සදහා දත්ත භාවිතා කර වකුගඩු කිරීම සඳහා උපකාරී විය හැක. නියාමන ඒජන්සීන් හා පෞද්ගලික අංශ හවුල්කරුවන් අතර තොරතුරු හුවමාරුව වැඩි දියුණු කිරීම ලෝක මූල්‍ය අවIntegrity බලගන්වනවා.
සටහන් (0)