අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ චෝදනා
සඳුදා බෑන්කොක් සුවර්ණභූමි ගුවන් තොටුපළේදී “හන්” ලෙස හඳුනාගත් දකුණු කොරියානු පුද්ගලයෙකු තායි රාජ්‍ය පරිපාලන ඒජන්සියන් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය. ඔහු මෝස්තරකරණය, නමේ නිකුත් කිරීම, පරිගණක අපරාධ, මුදල් සැකසුම් සහ අපරාධ කණ්ඩායමක සම්බන්ධතාව ඇතුළු චෝදනා වලට මුහුණ දී සිටී. පෙබරවාරි මාසයේ නිකුත් කරන ලද අත්අඩංගුවේන් පසු, ගනුදෙනුකරුවන් withdrawal සීමා සහ අධික ආපසු ලැබීම් පිළිබඳ වංචා විකාර පැමිණිලි මත අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු විය. දැනට දුරකථන මධ්‍යස්ථානය සම්බන්ධ අය 11 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
ව්යාජ සිද්ධාන්ත
පරීක්ෂකයින් කියා සිටියේ හන් සහ ඔහුගේ සගයන් ඩිජිටල් දේපළ ආයෝජනයන් මත 30–50% ආපසු ලබා ගැනීම් වගකීමක් දෙන දුරකථන මධ්‍යස්ථානයක් මෙහෙයවූ බවයි. පළමු බිලපැනූවරු කුඩා ගෙවීම් ලැබුවා, එමඟින් විශ්වාසනීයතාවයක් ඉදිරිපත් කිරීමට, නමුත් පසුගිය ගනුදෙනු වලදී withdrawal සීමා දැඩිව පවතින බවට වාර්තා පවතියි. මාස තුනක කාලයක් තුළ, කණ්ඩායම ඩිජිටල් ස්ටේබල් කොයින් බැරි කිරීමට ස්වර්ණ තීරුවලට පරිවර්තනය කරමින් USD 47.3 මිලියනක් money laundering සිදු කළ අතර, සෑම ස්වර්ණ තීරුවක්ම මිලියන් 1කට වැඩි වටිනාකමක් ඇති අතර ඉන්ගි බෝධනය සහ සීමාපාලන පාලනයක් වැලැක්වූවාය.
සන්සන්දන මගින් මුදල් සැකසීම
අධිකාරීන් වාර්තා කළේ අපරාධීහු කිලෝග්‍රෑම් 10ට වැඩි බරැති ස්වර්ණ තීරු භාවිතයෙන් සමාර්ථක වටිනාකමක් ලෙස මුදල් සැකසීමට භාවිතා කළ බවයි. මෙම සුන්දර ලෝහය අපරාධ මුදල් සීමා ගාතයන් හරහා ගමන් කිරීමට කාර්යක්ෂම මාර්ගයක් විය. ස්වර්ණ තීරු පෞද්ගලික වෙළඳින් මිලදී ගෙන ජාත්‍යන්තර සීමා හරහා නොසැලැසීමෙන් ගෙන යනු ලැබීය. මෙම ක්‍රියා මාදිලිය, ප physicallyවිභාජ්‍ය භාණ්ඩ මාරු පිළිබඳ නියාමන හිඟය ස්වභාවිකව ට්‍රේස් කළ හැකි ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු වලට වඩා වැඩි දුරට තේජසත්මක විය.
ගෝලීය වංචා ප්‍රවණතා
TRM Labs අනුව, 2024 වසරේ ක්‍රිප්ටෝ වංචා නිසා ගනුදෙනුකරුවන්ට $10.7 බිලියනයක් පාහේ අලාභයක් සිදු විය, එය වසරකට වසරට 456% ක ඉහළ යෑමකි. දුරකථන මධ්‍යස්ථානයේ වංචා නවතම නොවන අතර අපරාධීහු ස්ටේබල් කොයින්වල අනෝනීත්වය සහ සීමා රහිත ස්වභාවය උපයෝගී කර ගනු ලබයි. විශේෂඥයින් අසරණ compliance ක්‍රමවේද නැතිව ද්‍රුත පෙරළිකරමින් සිටින ඩිජිටල් මුදල් පිළිගෙනීම මෙම වංචා පහසුකරන බව අනතුරු දැක්වීමේ සිටී. ලෝක පුරා නියාමකයින්ට ආයතන අතර හවුල්කම ශක්තිමත් කිරීමෙන් මූල්‍ය ගනුදෙනු මාරු හමුවීමට බලපෑම කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.
නියාමන ප්‍රතිචාරය
තායි මූල්‍ය අමාත්‍යාංශය සමග, සංචාරකයින්ට බලපත්‍ර प्राप्त හුවමාරු මඟින් ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ප්‍රදේශීය මුදලට පරිවර්තනය කර ගැනීමට හැකි වන 18 මාසක පයිලට් වැඩසටහනක් නිකුත් කළ අතර, මුදල් සැකසීම අවම කිරීමට බාත් 550,000 සීමා තබා ඇත. දකුණු කොරියාව, ගත වූ වසරේ $228 මිලියනක් වටිනා වංචා සිදු වීමෙන් පසු මෙහෙයුම් දැඩි කර ඇත. නවතම අත්අඩංගුව, ලෝකයේ ඩිසෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් මූල්‍ය ක්ෂේමයෙන් සම්පූර්ණ AML මැදිහත්වීම් දැඩිව අවශ්‍ය බව දැක්ව වේ.
සටහන් (0)