ලෝකයේ විශාලතම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි හුවමාරු හෙවත් KuCoin, කැනඩාගේ මූල්‍ය ගනුදෙනු සහ වාර්තා විශ්ලේෂණ මධ්‍යස්ථානය (FINTRAC) විසින් බාර දුන් කැනඩාන ඩොලර් මිලියන 19.6ක පරිපාලන මුදල් දඩුවම විධිමත් ලෙස අභියාචනා කර ඇත. මෙම දඬුවම, කැනඩාවේ ඉතිහාසයේ වඩාත්ම විශාල දඬුවම වන අතර, FINTRAC විසින් KuCoinගේ මෙහෙයුම් ඒකකය කැනඩාන ඩොලර් 10,000ට වැඩි විශාල ප්‍රමාණයක අසවස්ත ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ගනුදෙනු 3,000කට ආසන්න වාර්තා කර නොමැති අතර, සැකසීම් 33ක් නොසලකා හරින ලදි සහ 2021 ජුනි සිට 2024 මැයි දක්වා විදේශ මුදල් සේවා ව්‍යාපාරයක් ලෙස (FMSB) ලියාපදිංචි නොවූ බව චෝදනා කර පවතී.
කැනඩාවේ සමුද්‍රික අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ අභියාචනයේදී KuCoin එහි ව්‍යාපාර ආකෘතිය පිළිබඳ නියාමක කේතිකරණය අභියෝග කරයි. හුවමාරුව වෙළඳ ආණ්ඩු නීති යටතේ මුදල් සේවා ව්‍යාපාරයක් ලෙස ගණනය නොවන බව සහ දඬුවම අසමත් බව කීවේය. KuCoin ප්‍රකාශ කරන්නේ සමාගමේ අභ්‍යන්තර පාලන හා අනුකූලතා ක්‍රියාවලීන් මෙම කාල සීමාවට පසු වඩාත් ප්‍රගතිශීලීව පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර, “ඔබගේ ගනුදෙනුකරු හඳුනා ගැනීම” (KYC) සහ මූල්‍ය අපරාධ නිරෝධක (AML) ක්‍රියාවලීන් වැඩි දියුණු කර ඇති බවය. සමාගම ස්වෙච්ඡා වශයෙන් වාර්තා හා බලපත්‍ර නොමැති ප්‍රදේශවල සේවා සීමා කරමින් දේශීය නියාමන සමඟ අනුකූල කරණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වුණු බව ඊට එක් කර ඇත.
FINTRAC විසින් දැක්වුණු ක්‍රියාමාර්ග තුන් ප්‍රධාන අවශ්‍යතා යටතේ අසමත් වීම් ලෙස සළකනු ලැබේ: ලියාපදිංචිය, ගනුදෙනු වාර්තාව හා සැකයෙන් තොර ගනුදෙනු වාර්තාව. KuCoin සංග්‍රහ කරන්නේ කැනඩාවේ නවාසිකයින්ට සේවය ආරම්භ කල විට FMSB ලෙස ලියාපදිංචි නොවීම සහ සැකහී ගනුදෙනු හඳුනාගෙන වාර්තා කිරීමේ රාජ්‍ය වගකීම් නොපිරිවිතර කිරීම බවයි. කැනඩීය නීති අනුව, වාර්තාකරුවන් entity information වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර විශාල මුදල් හා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ගනුදෙනු වාර්තා කිරීම සහ සැක ගනුදෙනු වාර්තා කිරීම (ආරක්ෂිත වෙළඳපොළ හෝ රැන්සම්වෙයාර් ගෙවීම් වැනි අපරාධ කටයුතු සම්බන්ධයෙන්) අවශ්‍ය වේ.
KuCoinගේ අභියාචනේ සටහන් කරන කරුණු ක්‍රමවත්ව පවති. ක්‍රමවේදය පිළිබඳව, FINTRAC විසින් අනුකූලතාව වෙනස්කම් පිළිබඳ සත්‍යවීම හෝ ලබා දීමේ අවස්ථාව ලබා නොදී ඇති බව KuCoin පවසයි. විෂය කෙරෙහි, වාර්තා කළ යුතු ගනුදෙනු හැඳිනීමේ ක්‍රමවේදය අභියෝග කරමින්, FINTRAC සමඟ පරිගණකවශයෙන් ආරෝපණය ලැබුණු ගැටළු සහ වාර්තා අභාව වරා වැරදි බව පවසයි ඒවා අපූර්ව හා දැන් නිවැරදි කර ඇත.
මෙම අභියාචනය KuCoinට එරෙහිව ලෝකය පුරා පවත්වා ඇති පූර්ව නියාමක හා ක්‍රියාමාර්ග වලට අනුගමනය වේ. 2024 ජනවාරි මාසයේ, KuCoin අයිතිය රහිත මුදල් මාරු ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම ගැන ඇමෙරිකානු මහ අධිකරණයක දේශීය ගිණුම් හා වාරික ගාස්තු ට ලබා දීම්ට සමත් වී, අඛණ්ඩව ලක්ෂ 300 කට ආසන්න පීඩක හා රුදුරු මුදල් ගෙවීමකට එකඟව සිටියි. එය KuCoinට දැඩි අනුකූලතා ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රියාත්මක කිරීමට ආදේශ වූ අතර අවම වශයෙන් අවුරුදු දෙකට ඇමෙරිකානු පාරිභෝගිකයින්ට සේවාවන් ප්‍රදානයෙන් වළකිණ.
කැනඩාවේ ක්‍රියා මාර්ග තවත් විශාල නියාමන පරික්ෂණයක කොටසක් ලෙස කෑල්ලීය. කැනඩීය අධිකාරීන් ප්‍රබල නියාමක ක්‍රියාදාමයක් ප්‍රකාශ කර ඇති අතර අපරාධ බිළිගැනීම සහ ත්‍රස්ත මූල්‍ය සම්පත් (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act) නීතිට යටත්ව ගෝලීය සැලැස්වීමකට අනුරූපව කටයුතු කිරීමට උත්සාහ කරයි. KuCoinට පනවන ලද දැඩි දඩුවම FINTRACට නොඅනුකූලතා පරිහානියෙන් වලකිනු සහ කැබැල්ලේ පැහැදිලිභාවය වැඩි දියුණු කිරීමට ඇති උත්සාහය අපුරු කරයි. Vancouver-based Shakepay ආදී අනෙක් හුවමාරු සමාගම් විටාම්බන් C$3.5 මිලියනක දඩුවම 2023දී සමාන AML වාර්තා අඩුපාඩු සඳහා ලැබුවා ය.
KuCoin නීති කණ්ඩායම අභියාචනේ සාර්ථක වුවහොත් කැනඩීය නීති යටතේ අන්තර්ජාතික ඩිජිටල් සම්පත් වේදිකා වර්ගීකරණය සඳහා වැදගත් පූර්වනිති සකස් වනු ඇති බව අදින්නා කරයි. මෙය ලියාපදිංචිය, ගනුදෙනු මගී පාලනය සහ වාර්තා කිරීම සම්බන්ධයෙන් අනාගත නියාමන බලාපොරොත්තු පිළිබඳ බලපෑම් ඇති කළ හැකිය. අධිකරණය FINTRACගේ දඩුවම තහවුරු කළහොත්, වෙනත් විදේශීය හුවමාරු සමාගම්ද FMSB ලියාපදිංචිය සහ AML පාලන වැඩිදියුණු කිරීම් ප්‍රථමයෙන් සපයා නොමැති නම් සමහර දඬුවම්ට ලක් වනු ඇත.
අදාළ පාර්ශවිකයින් සහ පාරිභෝගිකයින් සදහා, මෙම අභියාචනේ කැනඩාවේ ක්‍රිප්ටෝට තීරණාත්මක නිරීක්ෂණයක් ලෙස සැලකේ. ඩිජිටල් සම්පත් වෙළඳපොළ වර්ධනය වන විට නවීනකරණය සහ අනුකූලතාව අතර සමතුලිතය ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්තී අභියෝගයක් බව නියම වේ. KuCoin නීති ක්‍රියාවලිය සමඟ මෙහෙයුම් පවත්වා ගැනීමට සියලූ උත්සාහ කරමින් ආරක්ෂාව, පරිශීලක ආරක්ෂාව සහ නියාමක හවුල්කාරත්වය තහවුරු කරයි. සමුද්‍රික අධිකරණය ඉදිරි මාස කිහිපයකදී අසාධාරණයක් පවත්වනු ඇති අතර එම ලිඛිත තීරණය කැනඩාව සහ එයට අමතරව ක්‍රිප්ටෝ සේවා සපයන්නන්ට නියාමන ලැයිස්තු ගැන්වීමේ හැටි විහිදුවනු ඇත.
සටහන් (0)