Pregled
Mednarodna koalicija preiskovalnih novinarjev (ICIJ) je objavila večdelno serijo, ki razkrije razširjen skrivni finančni mehanizem po imenu 'Coin Laundry'. Preiskovalna skupina je dokumentirala skrivne kanale, ki se uporabljajo za pranje nezakonitih sredstev preko platform za kripto valute in operacij shadow bankinga.
Glavne kripto borze so bile vpletene v olajšanje operacij pranja denarja, ki jih izvajajo organizirane kriminalne skupine. Dokazi, zbrani med preiskavo, so pokazali, da transakcije, povezane z narkokarteli, mrežami trgovine z ljudmi in sankcioniranimi subjekti, prehajajo skozi Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit in KuCoin.
Skupna preiskava
Koalicija več kot sto novinarjev iz več kot 35 držav je sodelovala pri preiskavi 'Coin Laundry'. Ekipa preiskave je analizirala uhajene dokumente, zapise transakcij na verigi blokov in notranja sporočila. Podjetja za analitiko verige blokov so pomagala pri sledenju sumljivih naslovov denarnic, medtem ko so partnerji ICIJ izvajali poročanje na terenu v več jurisdikcijah.
Ugotovitve poročila so pokazale obstojnost nejasnih vzorcev transakcij kljub programom skladnosti, ki jih uporabljajo velike platforme. V mnogih primerih so anonimizirani stabilni kovanci pretvorjeni v fiat valuto preko navideznih podjetij in nereguliranih OTC oddelkov, s čimer so bili obiti standardni ukrepi proti pranju denarja.
Ključne ugotovitve
Analiza je pokazala, da so pranili sredstev financirali dejavnosti visokoprofilnih kriminalnih mrež, vključno z mednarodnimi narkokarteli in operacijami trgovine z ljudmi. Podatki o proračunu so potrdili pretoke, ki presegajo stotine milijonov dolarjev v večletnem obdobju. Nekatere jurisdikcije z visokim tveganjem so služile kot pretoka sredstev pred razporeditvijo po svetovnih finančnih sistemih.
Dokazi vključujejo študije primerov trgovin, ki sprejemajo kripto kot plačilo in izdajajo gotovino, v Dubaju in na Ukrajini. Napredni mešalni protokoli in funkcije za ohranjanje zasebnosti na nekaterih verigah so omogočili prikrivanje izvorov transakcij ter zameglitev povezav med kriminalnimi akterji in nezakonitimi pretoki sredstev.
Posledice in priporočila
Preiskava je izpostavila ključne vrzeli v regulatornem nadzoru in zagotavljanju skladnosti. Bili so izdani nujni pozivi k okrepljenemu skrbnemu preverjanju, strožjemu poročanju in mednarodnemu sodelovanju med regulatorji. Industrijski deležniki so pozvani k uvedbi robustnega spremljanja transakcij in avtomatiziranih sistemov ocenjevanja tveganja.
Zaključek
Razkritje 'Coin Laundry' je bilo eno od najobsežnejših novinarskih prizadevanj na področju nezakonite dejavnosti znotraj kriptoekosistemov. Ugotovitve so služile kot katalizator za ponovni nadzor skladnostnih programov menjalnic in spodbudile več jurisdikcij, da ponovno preučijo obstoječe okvirje proti pranju denarja. Nadaljevanje sodelovanja med organi pregona, regulatorji in analitiki verige blokov je bilo priporočeno, da se zajezi nezakonito financiranje in izboljša preglednost na trgih digitalnih sredstev.
Komentarji (0)