22. avgusta 2025 je Avstralski center za poročila o transakcijah in analizo (AUSTRAC) izdal direktivo, ki zahteva, da lokalna podružnica svetovne kripto borze Binance zaposli neodvisnega revizorja za svoj program preprečevanja pranja denarja (AML) in financiranja terorizma (CTF). Odločitev izhaja iz AUSTRAC-ovega pregleda, ki je ugotovil pomanjkljivosti v upravljanju, omejene zmogljivosti za neodvisni nadzor in nezadostno število lokalno nameščenega osebja za skladnost.
AUSTRAC je izpostavil pomisleke glede obsega notranjih pregledov, pri čemer je opozoril, da kritična področja, kot so spremljanje transakcij, skrbna potrebna predhodna preglednost strank in poročanje vodstvu, niso imela trdne potrditve s strani tretjih oseb. Regulator je poudaril, da je imenovanje zunanjega revizorja bistvenega pomena za zagotovitev, da obvezni okvir AML/CTF Binance Australia izpolnjuje nacionalna pričakovanja glede tveganj in mednarodne standarde. Ta poteza se ujema z nedavnimi izvršilnimi ukrepi, usmerjenimi v platforme za digitalna sredstva po vsem svetu, kar poudarja pomen temeljitih mehanizmov skladnosti.
Generalni direktor Binance Australia, Matt Poblocki, je v uradni izjavi potrdil regulativno odločitev in izrazil zavezanost podjetja k izboljšanju preglednosti in kontrolnih ukrepov. Poudaril je, da se bo revizija osredotočila na krepitvi politik, procesov in usposabljanja osebja, da bi omilili morebitne ranljivosti, povezane z visokim obsegom transakcij in čezmejnimi prenosi. Borza se je prej soočala z nadzorom zaradi obtožb o napačni klasifikaciji maloprodajnih strank in je od takrat uvedla notranje reforme za uskladitev z regulativnimi zahtevami.
Pričakuje se, da bo zunanja revizija zajemala celovito oceno postopkov vključevanja strank Binance Australia, stalnega spremljanja transakcij, preverjanja sankcij in mehanizmov poročanja o sumljivih dejavnostih. AUSTRAC bo pregledal ugotovitve revizorja in lahko na podlagi zaznanih vrzeli uvedel dodatne zahteve. Opazovalci panoge smatrajo ta razvoj dogodkov kot ključen preizkus za globalne borze, ki delujejo pod več regulativnimi režimi.
Direktiva utrjuje proaktiven pristop Avstralije k regulaciji digitalnih financ, ki vključuje zahteve po licenciranju, javne posvetovalne procese glede klasifikacije žetonov in sodelovanje z mednarodnimi organi za boj proti nezakonitim financam. Z rastjo sprejemanja kriptovalut regulatorji prednostno uvajajo ukrepe za varovanje integritete trga in zaščito potrošnikov pred finančnimi kriminalnimi dejavniki.
Komentarji (0)