Južnokorejska Finančna obveščevalna enota (FIU), ki deluje pod Komisijo za finančne storitve (Financial Services Commission), je 10. marca 2026 Bithumbu sporočila o preliminarni šestmesečni delni prepovedi poslovanja po ugotovitvah pomanjkljivosti pri preprečevanju pranja denarja (AML) in preverjanju identitete strank. Obvestilo—ki izhaja iz domnevnih transakcij z neprijavljenimi tujimi operaterji virtualnih sredstev—cilja na nove prenose kriptovalut s strani uporabnikov, medtem ko obstoječi uporabniki ohranijo pravice do vlog, dvigov in trgovanja.
FIU je izpostavil pomanjkljivosti pri postopkih KYC (Know Your Customer) in nadzoru nad pretoki transakcij čez meje pri Bithumbu. Po navedbah tožilskih virov bi se izvršni direktor borze lahko soočil z disciplinskimi ukrepi, FIU pa bo konec tega meseca sklicala komisijo za pregled sankcij, ki dokonča disciplinske ukrepe. Regulatorji lahko prilagajajo kazni med formalnim postopkom izvrševanja, kar Bithumbu omogoča, da poda protinargumente in načrte za odpravo pomanjkljivosti.
Ta ukrep poudarja strožji regulatorni nadzor nad borzami v Južni Koreji, potem ko sta Dunamu (Upbit) in Korbit doživela kazni v poznih letih 2025. Dunamu je prejel tri mesečno prepoved in kazen v višini ₹35,2 milijarde, Korbit pa opozorila in kazen v višini ₩2,73 milijarde. Tržni opazovalci primer Bithumba vidijo kot preizkus odločenosti FIU pri enotni uveljavitvi pravil AML, kar bi lahko imelo posledice za domače in regionalne platforme digitalnih sredstev.
Udeleženci industrije spremljajo razprave Komisije in morebiten obseg sankcij, ki bi lahko vključevale popolne omejitve dvigov, zamrznitve depozitov ali strukturirane kazni. Enota skladnosti Bithumba je napovedala notranje posodobitve postopkov, vključno z izboljšanim nadzorom transakcij in okrepitvijo postopkov skrbne presoje. Borza sodeluje z zunanjimi revizorji in pravnimi svetovalci, da ublaži posledice za ugled in poslovanje.
Regulatorji pričakujejo končno odločitev FIU do konca marca. Medtem sta borzi Coinone in GOPAX deležni paralelnih pregledov. Razvijajoči se okvir nadzora v Južni Koreji poudarja širši globalni poudarek na skladnost z AML pravil v trgih kriptovalut, zaradi česar platforme čutijo pritisk, da uravnotežijo uporabniško izkušnjo z strogo regulatorno skladnostjo ali pa tvegajo operativne omejitve.
Komentarji (0)