Od ustanovitve septembra 2024 se enota T3 Financial Crime Unit uvršča med najbolj proaktivne iniciative proti kriminalu v kripto industriji. Ustanovljena s partnerstvom med izdajateljem stabilnih kovancev Tether, blockchain platformo Tron in analitičnim podjetjem TRM Labs, je enota sporočila, da je v prvem letu delovanja uspešno zadržala 300 milijonov dolarjev nezakonitih sredstev. Ta mejnik predstavlja znatno razširitev njenega izvršilnega dosega po več jurisdikcijah.
Mandat enote se osredotoča na identifikacijo, sledenje in usklajevanje zasega kripto sredstev, povezanih z različnimi kaznivimi dejanji, vključno z zelo sofisticiranimi prevarami tipa"pig butchering", operacijami z izsiljevalsko programsko opremo ter nezakonito pridobljenimi sredstvi, povezanimi z omrežji organiziranega kriminala. Njen model sodelovanja vključuje izmenjavo podatkov v realnem času z organi pregona, digitalno forenzično analizo in proaktivne ukrepe za skladnost z predpisi, s čimer se ustvari vzorec javno-zasebnih partnerstev v kripto sferi.
Ključni dosežki
- Globalni doseg: preiskave zdaj obsegajo pet kontinentov, z zadnjimi pohvalami Federalne policije Brazilije za vlogo v operaciji Lusocoin.
- Vidni zasegi: med njimi so sredstva povezana s severnokorejskimi hekerskimi skupinami, kar poudarja doseg enote proti kiberkriminalu, povezanemu z državami.
- Program sodelavcev T3+: Razširjena pobuda, ki združuje izmenjevalnice kriptovalut, hranilnike in druge deležnike v industriji ter usklajuje njihova dejanja z mednarodnimi oblastmi.
Komentarji vodstva
“Tether ostaja zavezan k ohranjanju finančne integritete z delom skupaj z več kot 280 organi pregona po svetu,” je dejal Paolo Ardoino, izvršni direktor Tetherja. Poudaril je, da sta združeno znanje in deljena obveščevalnost ključni za motenje tokov nezakonitega financiranja.
Prihodnost
Glede na prihodnost T3 načrtuje poglobiti regionalne zmogljivosti z razširitvijo analitičnih središč in vključevanjem dodatnih virov podatkov o blockchainu. Enota prav tako preučuje okvirje politik, ki bi olajšali pospešeno mednarodno sodelovanje in repatriacijo sredstev. Ko kripto-ekosistem dozori, bi lahko model T3 služil kot merilo za celovite, industrijsko vodene strategije proti kriminalu.
V sektorju, ki ga pogosto kritizirajo zaradi regulatornih vrzeli, dosežki T3 dokazujejo otipljen preboj k odgovornosti in upravljanju tveganj. S zamrznitvijo 300 milijonov dolarjev sumljivih sredstev je enota izpostavila potencial, da deležniki decentraliziranih financ (DeFi) smiselno prispevajo k svetovni finančni varnosti.
Komentarji (0)