Pridržanje in obtožbe
Tajske oblasti so v soboto na letališču Suvarnabhumi v Bangkoku aretirale Južnokorejca, ki so ga identificirali kot"Han". Sooča se z obtožbami vključno s prevaro, ponarejanjem identitete, računalniškimi kaznivimi dejanji, pranjem denarja in sodelovanjem v kaznivem združenju. Uredba za aretacijo, izdana februarja, je sledila pritožbam žrtev glede omejitev dvigov in zavajajočih obljub visokih donosov. Do zdaj je bilo v okviru preiskave pridržanih enajst oseb, povezanih s klicnim centrom.
Mehanika sheme
Preiskovalci trdijo, da so Han in njegovi sodelavci vodili delovanje klicnega centra, ki je vlagateljem obljubljal 30–50% donos na naložbe v digitalne sredstva. Zgodnje žrtve so prejele manjša izplačila za vzpostavitev verodostojnosti, nato pa so se srečale s strogimi omejitvami dvigov pri kasnejših transakcijah. V obdobju treh mesecev je skupina opravila pranje 47,3 milijona USDT z zamenjavo stabilkoinov v fizične zlate palice, vsaka vredna več kot 1 milijon dolarjev, s čimer so se izognili digitalni sledljivosti in mejni kontroli.
Pranje denarja z zlatom
Oblasti poročajo, da so prestopniki uporabljali zlate palice, težke več kot 10 kg, kot otipljiv shranjevalec vrednosti. Dragi kovina se je izkazala za učinkovito sredstvo za čezmejni prenos nezakonitih prihodkov. Zlate palice so bile kupljene prek zasebnih prodajalcev in nezakonito premeščene čez mednarodne meje. Modus operandi je izkoriščal regulativne vrzeli pri prenosu fizičnih surovin v primerjavi s sledljivimi transakcijami s kriptovalutami.
Globalni trendi prevar
Po podatkih TRM Labs so kripto prevare v letu 2024 žrtvem povzročile škodo v višini 10,7 milijarde dolarjev, kar predstavlja 456% letno rast. Prevare preko klicnih centrov ostajajo razširjene, saj storilci izkoriščajo anonimnost in brezmejnost stabilkoinov. Strokovnjaki opozarjajo, da hitra uporaba digitalnih valut brez robustnih skladnostnih okvirov spodbuja takšne sheme. Regulatorje po svetu pozivajo k okrepljenemu sodelovanju med agencijami za zaustavitev tokov premoženja.
Regulatorni odziv
Tajski finančni ministerij je hkrati začel 18-mesečni pilotni program, ki turistom omogoča pretvorbo kriptovalut v lokalno valuto preko licenciranih borz z omejitvami konverzije do 550.000 bahtov, da omeji pranje denarja. Južna Koreja je okrepila prizadevanja po rekordni kripto prevari v vrednosti 228 milijonov dolarjev lani. Nedavna aretacija poudarja nujnost celovitih ukrepov proti pranju denarja v sektorjih decentraliziranega financiranja po vsem svetu.
Komentarji (0)