Ukrepi za izvrševanje, ki jih je spročil Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), so na podjetje Peken Global Limited s sedežem na Sejšelih, ki deluje pod blagovno znamko KuCoin, naložili kazen v višini 19 milijonov kanadskih dolarjev (približno 14 milijonov ameriških dolarjev). Kazen je bila izrečena po zaključku FINTRAC, da borza ni bila registrirana kot podjetje za denarne storitve in ni poročala o skoraj 3.000 velikih kripto transakcijah v obdobju od leta 2021 do 2024, vključno s 33 primeri, v katerih sumljive transakcije, potencialno povezane z pranjem denarja ali financiranjem terorizma, niso bile prijavljene.
KuCoin se je formalno pritožil zoper odločitev na Zveznem sodišču Kanade, pri čemer navaja procesne in substancialne razloge. Pritožba izpodbija tako ugotovitev, da Peken Global ustreza definiciji tujega podjetja za denarne storitve po kanadski zakonodaji, kot tudi resnost kazni. V javni izjavi je KuCoin izrazil zavezanost skladnosti z regulativo in transparentnosti, medtem ko je sankcijo označil kot pretirano in kaznovalno.
Podatki FINTRAC kažejo, da nedavna kazen predstavlja večino globe, izdane v preteklem letu, kar znaša več kot 75 odstotkov vseh kazni v okviru 23 izvrševalnih ukrepov. V prejšnjih primerih je KuCoin soočal z ukrepi izvrševanja v več jurisdikcijah, vključno z dogovorom leta 2023 z Ontario Securities Commission ter ločeno priznanje krivde in globe v višini skoraj 300 milijonov ameriških dolarjev pri Ministrstvu za pravosodje ZDA že zgodaj v tem letu zaradi nelegalnega delovanja.
Kanadski ukrep poudarja naraščajoči globalni regulatorni nadzor nad kripto borzami, zlasti v zvezi z nadzorom proti pranju denarja in zahtevami po registraciji. Udeleženci industrije in uslužbenci za skladnost pozorno spremljajo izid pritožbe, saj bi odločitev v prid FINTRAC lahko vzpostavila strožje regulatorne zahteve tako za tuje kot domače kripto platforme.
Opazovalci trga navajajo, da je povečan nadzor kanadskih in ameriških regulatorjev, vključno z nedavnimi ukrepi proti drugim večjim borzam, močno obremenil okvire skladnosti. Pravni strokovnjaki napovedujejo, da bi uspeh KuCoinove pritožbe lahko spodbudil spremembe razlage FINTRAC glede obveznosti registracije, medtem ko bi potrjena odločitev služila kot odvračilo in okrepila pomen robustnih sistemov za spremljanje transakcij.
Regulatorni spor sledi obdobju hitre rasti sprejemanja kriptovalut v Kanadi, kjer so se lokalni obsegi trgovanja in aktivnosti decentraliziranih financ znatno povečali. Ker izvrševalne agencije po svetu nadaljujejo z izpopolnjevanjem regulacij, specifičnih za kripto, bi izid pritožbe KuCoin lahko imel posledice za licenciranje borz, čezmejno izvrševanje ter razvoj standardov proti pranju denarja na trgih digitalnih sredstev.
Komentarji (0)