Pismo senata poziva k takojšnjemu ukrepanju
V petek je enajst senatorjev, na čelu s Chrisom Van Hollenom in Rubenom Gallegom, naslovilo pismo državnemu tajniku Scottu Bessentu in glavni državni tožilki Pameli Bondi. Zakonodajalci so pozvali k hitro in celovito preiskavo skladnosti Binance z ameriškimi sankcijami ter zahtevami glede preprečevanja pranja denarja (AML).
Osumbe o transakcijah, povezanih z Iranom
Poročila trdijo, da je okoli 1,7 milijarde dolarjev tekel skozi Binance k subjektom, povezanih z IRGC in skupinami Houthi. Preiskovalci so identificirali več kot 1 500 računov, do katerih so imeli dostop sankcionirani iranski uporabniki, kar je povzročilo opozorilne znake glede morebitnega izogibanja sankcijam.
Ekipa za skladnost in skrbi glede sodelovanja
Pismo izpostavlja primere, ko so zaposleni Binance na oddelku za skladnost, ki so označevali sumljive transakcije, naj bi bili odpustili. Senatorji so opozorili na domnevni upad Binancejevega sodelovanja z zahtevami organov pregona po podatke o strankah.
Odziv Binance
Binance zanika vse obtožbe, trdi, da izvaja stroge nadzore, poroča o sumljivih dejavnostih in prepoveduje dostop iz sankcioniranih jurisdikcij. Burza je zavrnila poročila medijev o neprijavljenem obsegu transakcij.
Časovni okvir in nadaljnji koraki
Senatorji so zahtevali odgovor agencije do 13. marca 2026. Hkrati je predsednik Stalne podkomisije senata za preiskave Richard Blumenthal sprožil sorodno preiskavo in zahteva interne dokumente Binance.
Komentarji (0)