Doba hackerjev v kapuci, ki nabirajo Bitcoin v denarnici na temnem spletu, se končuje.
Programabilni dolarji poganjajo profesionalno pranje denarja
Stabilnost stabilnih kovancev in programabilnost pametnih pogodb sta omogočili nastanek integriranih platform za pranje denarja kot storitev. Omrežja, ki jih vodijo kitajski kriminalni sindikati, so zgradila popolne ponudbe, ki združujejo ustvarjanje denarnic, on-chain mešanje in skrivne izstopne poti, s čimer so povečali nezakonite pretoke sredstev in se izogibali tradicionalnim mehanizmom pregona.
Izkoriščanje s strani državnih akterjev
Glavni akterji, kot so Severna Koreja, Rusija in Iran, so izkoristili te tirnice, da bi se izognili sankcijam. Februarja 2025 se je z rubljem podprt žeton A7A5 zagnal in v prvem letu opravil transakcije v vrednosti več kot 93,3 milijarde dolarjev. Istočasno so hakerji, povezani z DPRK, ukradli približno 2 milijardi dolarjev, kar je bilo posledica mega-hakov, vključno z februarjem izkoriščanjem na Bybitu, ki je povzročilo izgube v višini 1,5 milijarde dolarjev.
Industrijalizacija kripto-kriminala
Ti trendi označajo prehod iz ozkih kibernetskih vlomov na finančne tokove na industrijski ravni. Kitajske mreže pranja denarja, nekoč majhne gostujoče storitve, so se preoblikovale v robustna kriminalna podjetja, ki ponujajo registracijo domen, bulletproof hosting in stalno storitev kljub poskusom zaprtja.
Preplet s fizičnim nasiljem
Kriminal na verigi se je razširil v fizični svet. Poročila kažejo na porast trgovine z ljudmi, pri katerih se uporablja kripto za logistiko in prisilne napade, usklajene s cenovnimi vrhunci. Kriminalci zdaj združujejo učinkovitost na verigi z nasiljem v resničnem svetu, da prisilijo pretok sredstev.
Regulatorni in varnostni odzivi
Čeprav nezakonite količine ostajajo pod 1 % celotnega kripto gospodarstva, je kvalitativni premik zaskrbljujoč. Skupine za skladnost, organi pregona in borze se soočajo z naraščajočim izzivom: zatreti profesionalizirana, državna sponzorirana senca gospodarstva, ki uporablja programabilne dolarje. Sodelovanje med regulatorji, obveščevalnimi agencijami in industrijskimi deležniki bo ključno za prekinitev tega novega vala kripto-kriminala.
Komentarji (0)