22. avgusta 2025 je tožilstvo okrožja Shilin na Tajvanu uradno obtožilo 14 oseb zaradi organiziranega kriminala, prevar in pranja denarja v največjem primeru pranja kriptovalut v zgodovini države, kot so oblasti opisale. Obtoženci naj bi organizirali zapleteno prevarantsko mrežo pod blagovnima znamkama"CoinW" in"CoinThink Technology Co., Ltd.", s katero so žrtve zvabili z naložbami v franšizne pristojbine in denarnimi pologi.
Tožilci trdijo, da je skupina med letoma 2024 in sredino 2025 oškodovala 1.539 žrtev za skupno NT$1,275 milijarde (približno 39,8 milijona USD) s franšiznimi pristojbinami vnaprej. Nato so storilci nezakonite dobičke pretvorili v USDT, neznane količine Bitcoina in TRX ter prenesli sredstva na tuje račune prek BiXiang Technology, lokalne borze kriptovalut. Bančni zapisi, pridobljeni med preiskavo, razkrivajo dodatne dvige gotovine in nakupe luksuznih sredstev, financirane s shemo.
Zajem premoženja in zahteve po zasegu
Obtožnica zahteva zaseg virtualnih sredstev, vključno s saldi USDT in kripto-denarnicami z zamrznjenimi stanji, prav tako pa 3,13 milijona dolarjev na bančnih računih in dve vozili visoke vrednosti. Shema pranja denarja, ki jo je tožilstvo objavilo skupaj z sodnimi dokumenti, prikazuje tehnike plastenja, uporabljene za prikrivanje sledi transakcij na blockchain raziskovalcih. Osumljenci se soočajo z možnostjo kazni do 25 let, vodja skupine Shi Qiren naj bi bil glavna oseba operacije in je zavrnil sodelovanje z oblastmi.
Preiskava in koordinacija organov pregona
Zapletena preiskava se je začela z aretacijami aprila in je vključevala sodelovanje med Tajvanskim finančnim nadzornim odborom, lokalnimi organi pregona ter podjetji za forenziko blockchaina. Tožilci so uporabili orodja za analizo omrežij za sledenje premikom žetonov in identifikacijo posredniških denarnic. Prihodnji sodni postopki bodo določili obseg vračila premoženja in uporabo predpisov o preprečevanju pranja denarja (AML) v okviru razvijajočega se digitalnega finančnega sistema države.
Ta primer poudarja trajne izzive za regulatorje in organe pregona po vsem svetu pri boju proti finančnemu kriminalu, ki ga omogočajo kriptovalute. Proaktiven pravni odziv Tajvana nakazuje večji nadzor nad podjetji, ki delujejo brez licence za digitalne storitve premoženja, in poudarja potrebo po močnejših ukrepih zaščite potrošnikov v sektorju kriptovalut.
Komentarji (0)