Accountable.US je izdal poročilo z naslovom „Ameriška izdaja“, v katerem trdi, da je Trumpovo kripto podjetje World Liberty Financial (WLFI) izvajalo prodajo žetonov sankcioniranim tujim entitetam, vključno z denarnicami, povezanimi z severnokorejsko skupino Lazarus in uporabniki, ki so povezani z Iranom. Preiskava je identificirala konkretne transakcije, ki so zaobšle sankcije in zbudile skrbi glede morebitnih tveganj za nacionalno varnost.
Pomembno je, da je poročilo izpostavilo nakup v višini 10.000 dolarjev na dan inavguracije z naslova, identificiranega kot „Shryder.eth“, ki je izvedel 55 transakcij z denarnico skupine Lazarus, sankcionirano s strani zakladnice ZDA. Analiza verige blokov je pokazala, da so sredstva krožila med temi denarnicami in računi, ki so bili prej omejeni na večjih DeFi platformah v okviru protokolov proti sankcijam, kar kaže na kršitev finančnih varoval, namenjenih preprečevanju nezakonitega financiranja državno podprtih kibernetskih dejavnosti.
Daljnja preiskava je razkrila, da je bilo skoraj 3.500 WLFI žetonov prodanih uporabniku, ki je na največji iranski kripto borzi NoBitex.IR položil več kot 26.000 dolarjev. Podatki iz verige blokov in profilov na družbenih omrežjih kažejo, da je ta kupec povezan s pro-iransko vsebino in omrežji, povezanimi s sankcioniranimi pranja denarja, vključno z A7A5, platformo, podprto z rublji, ki je pod sankcijami ZDA zaradi olajševanja izogibanja finančnim omejitvam.
Accountable.US je kritiziral zamude WLFI pri izvajanju skladnosti, pri čemer je navedel, da je bilo do 5. septembra na črni seznam uvrščenih le pet visokorizičnih računov, mesece po opravljenih spornih transakcijah. Poročilo poudarja, da obsežnega preverjanja in protokolov za sprotno spremljanje niso pravočasno uvedli, kar je tujim akterjem omogočilo izkoriščanje mehanizma distribucije žetonov in morebitno vplivanje na notranjo politiko z nezaznanimi lastništvi.
Ugotovitve so sprožile pozive zakonodajalcev in strokovnjakov za kibernetsko varnost k kongresnim preiskavam digitalnih sredstev družine Trump. Senatorica Elizabeth Warren je zahtevala jasnost glede zaščitnih ukrepov in pozvala k spremembam predloga zakona GENIUS za okrepitev nadzora nad politično povezanim kriptosredstvom. Nacionalni varnostni analitiki opozarjajo, da bi takšne prodaje žetonov, če jih ne bi nadzorovali, lahko ogrozile izvajanje sankcij in sovražnim državam zagotavljale prikrite kanale za vpliv in obveščevalne dejavnosti.
Komentarji (0)