16. septembra 2025 je ameriško ministrstvo za finance napovedalo nov paket sankcij, usmerjen proti posameznikom in podjetjem, ki olajšujejo financiranje iranske vojske prek kriptovalut. Ukrepi posebej določajo akterje iz Hongkonga in Združenih arabskih emiratov, ki so obtoženi koordinacije prenosov sredstev iz iranskega izvoza nafte v korist Korpusa ravnateljev islamske revolucije (IRGC) Quds Force in Ministrstva za obrambo ter logistiko oboroženih sil (MODAFL).
Izjava ministrstva je identificirala t.i. „sence bančništva“, ki uporabljajo posredniške družbe in kriptovalute za izogibanje obstoječim sankcijam. S tvegano pretvorbo prihodkov iz prodaje nafte v digitalna sredstva in prenosom sredstev prek zapletenih družbenih struktur so ti subjekti poskušali preusmeriti vire v iranski vojaški aparat. Sankcije prepovedujejo vsakemu državljanu ali podjetju ZDA sodelovanje s označenimi posamezniki ter zamrznitev sredstev znotraj ameriške jurisdikcije.
Po besedah namestnika sekretarja ministrstva za finance za boj proti terorizmu in finančno obveščanje Johna K. Hurleyja dejanje odraža trajno zavezanost k prekinjanju ključnih finančnih tokov, ki podpirajo iranske vojaške programe in škodljive aktivnosti na Bližnjem vzhodu. Hurley je poudaril, da kripto zaradi domnevne anonimnosti pritegne nezakonite posrednike, kar zahteva osredotočene ukrepe za naslovitev novih groženj v prostoru digitalnih sredstev.
Sankcije sledijo ukazu iz Trumpove ere, Nacionalnemu predsedniškemu pismu o nacionalni varnosti št. 2, ki si prizadeva zmanjšati iranski izvoz nafte na ničlo in preprečiti pridobitev jedrskega orožja. Ti novi označeni subjekti dopolnjujejo trajne mednarodne napore, vključno z mehanizmom za ponovni uveljavljanja sankcij OZN kot odgovor na kršitve iranskega jedrskega programa. Leta 2024 so sankcionirane jurisdikcije prejele 15,8 milijarde dolarjev nezakonitih kripto tokov, kar predstavlja 39 % takšnih transakcij, po podatkih Chainalysis.
Dejanje ministrstva poudarja, da bodo digitalna sredstva podvržena strogi kontroli in izvrševanju. Pošilja jasen signal tako sankcioniranim kot nesankcioniranim jurisdikcijam, da bo ZDA uporabile svoje finančne pristojnosti za preprečevanje zlorabe kriptovalut za financiranje terorizma in širitev orožja. Izvršilni organi bodo nadalje prilagajali svoje strategije, kot se bo ekosistem digitalnih sredstev razvijal.
Komentarji (0)