30. avgusta 2025 je velika skupna operacija ameriških in nizozemskih organov pregona uspešno onemogočila tržnico na temnem spletu, ki je specializirana za prodajo ponarejenih potnih listov, vozniških dovoljenj in drugih identitetnih dokumentov v zameno za Bitcoin in Monero. Pod taktirko FBI, Europola in Nizozemske nacionalne policije so ciljali na strežnike, locirane po Evropi in Severni Ameriki, kar je vodilo do aretacije štirih administratorjev in zasega digitalnih sredstev v vrednosti več kot 4 milijone dolarjev.
Po sodnih dokumentih je tržnica delovala od konca leta 2023, ponujala je različne cenovne pakete in storitve lažnega predstavljanja, ki so trdile, da zagotavljajo dokumente, ki jih državni sistemi za pregledovanje ne zaznajo. Transakcije so potekale izključno preko kriptovalut, z uporabo mešalnikov in storitev za mešanje, da bi zameglile tok denarja. Preiskovalci so uporabili orodja za analizo blockchaina za sledenje plačilnim sledem do kripto menjalnic, kar je privedlo do identifikacije več osumljencev v treh državah.
Operacija je vključevala tudi odstranitev ogledalnih strani in komunikacijskih kanalov na šifriranih sporočilnih platformah. Zaradi so bili zaseženi zapisi pogovorov, kripto denarnice in promocijski materiali, ki prikazujejo prodajo visokokakovostnih ponarejenih osebnih dokumentov, uporabljenih za finančne prevare in goljufije pri socialni pomoči. Uradne osebe so izpostavile izzive, ki jih predstavlja decentralizirana struktura tržnice in zanašanje na digitalne valute, kar je povzročilo, da so storilci delovali z relativno nekaznovanostjo, dokler sodelovanje med organi pregona ni premostilo obstoječih jurisdikcijskih vrzeli.
V skupni izjavi sta FBI-jeva kibernetska divizija in Europolov Evropski center za kibernetski kriminal poudarila, da so kriminalne platforme, ki temeljijo na kriptovalutah, še vedno prednostni cilj."Ta primer kaže učinkovitost čezmejnega sodelovanja in uporabo naprednih forenzičnih metod na blockchainu," so povedali agencije."Tiste, ki zlorabljajo kriptovalute za olajšanje hujših identitetnih kaznivih dejanj, bomo neusmiljeno preganjali."
Oblasti zdaj sodelujejo z menjalnicami kriptovalut za uveljavitev strožjih pravil Know Your Customer (KYC) in pozivajo zakonodajalce k strožji regulaciji zasebnostnih kovancev. Preiskava še poteka, tožilstvo zasleduje obtožbe, vključno s zaroto, pranjem denarja in krajo identitete. Aretacije predstavljajo eno največjih policijskih akcij povezanih s kriptovalutami letos in pošiljajo jasno sporočilo, da lahko mednarodno sodelovanje onemogoči nezakonite digitalne tržnice.
Komentarji (0)