ZDA izvede rekordno zasego kriptovalut ob pregonu kambodžanskih prevar

Izjemno pomemben prisilni napor, ki ga vodita ameriško ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za finance ZDA, je usmerjen proti kambodžanski skupini Prince Group in njenih podružnicah, kar je privedlo do zasega 127.271 BTC, vrednih okoli 14,4 milijarde dolarjev po trenutnih tečajih. To predstavlja največjo zasego kriptovalut v zgodovini ZDA. Operacija se je prekrivala z obtožbami proti ustanovitelju in predsedniku Prince Group, Chen Zhi, ki je bil v New Yorku obtožen zaradi zarote za pranje sredstev in povzročanja elektronske prevar povezano z obsežnimi"pig butchering" romantičnimi prevarami.

Obtožnica ameriškega ministrstva za pravosodje trdi, da je obtoženec organiziral globalno omrežje prevar s prisilnim delom v Kambodži, s čimer je izkoriščal delavce za pridobivanje nezakonitih prihodkov iz nepričakovanih žrtev, predvsem v Združenih državah Amerike. Paralelne sankcije je uvedlo Ministrstvo za finance, ki je Prince Group opredelilo kot transnacionalno kriminalno organizacijo in onemogočilo njegove ameriške finančne dejavnosti. Na isti dan so sankcije in regulatorni ukrepi ločili kambodžanski konglomerat Huione Group od ameriškega finančnega sistema, kar odraža široko strategijo razbijanja mrež prevar, financiranih s kripto sredstvi.

Po obtožnici so organi pregona izvedli sodne postopke za zaseg Bitcoinov ter digitalna sredstva prenesli v ameriško varstvo. Po javnih izjavah so sredstva verjetno izhajala iz domnevnih tatvin v LuBian, operaciji za rudarjenje kriptovalut, povezanem z isto vodstveno skupino. Analitiki Elliptic so začeli slediti poreklu teh sredstev, vendar ostajajo nejasnosti glede začetnega prenosa v ameriški nadzor.

Uradniki so poudarili, da je operacija služila tako pravičnosti kot odvračanju."Današnje dejanje predstavlja eden najpomembnejših udarcev proti trgovanju z ljudmi in kibernetsko omogočenim finančnim prevaram," je dejal ameriški generalni državni tožilec."Ministrstvo za finance ZDA je sankcije pohvalilo kot močnejše finančno orodje za prekinitev kriminalnih podjetij po vsem svetu." Koordinirano prizadevanje poudarja zmožnost ZDA, da sledi, zamrzne in zaseže nezakonita kripto sredstva na neprimerljivem obsegu, s čimer okrepi globalno odgovornost za zlorabo digitalnih sredstev.