Operacija Atlantic, ciljano sprovođena akcija protiv mreža phishing-a za odobravanje koje su odgovorne za široko rasprostranjene prevare u kriptovalutama. Nacionalna agencija za kriminal (NCA) Ujedinjenog Kraljevstva, zajedno sa partner agencijama u Sjedinjenim Državama i Kanadi, koordinisale su inteligencijske sprintove koji su doneli pakete spremne za zaplenu povezane sa višestrukim krugovima prevara. Kombinovani podaci ukazuju na više od 45 miliona dolara identifikovanih nelegalnih prihoda i identifikaciju 20 487 žrtava koje su nastradale u šemama phishing-a za odobravanje.
Phishing za odobravanje uključuje prevarante koji zavaravaju žrtve da odobre transakcije putem zlonamernih dApps-a ili interfejsa novčanika, omogućavajući neovlašćene transfere sredstava. Istraživanja su pratila sofistikovane mreže koje koriste socijalni inženjering da navuku žrtve da odrede dozvole za novčanik, često na interfejsima decentralizovanih berzi. Nakon razmene obaveštenja, nadležni su sproveli istovremene akcije koje su zamrznule oko 12 miliona dolara sumnjivih kriminalnih prihoda koji su bili smešteni u različitim skupovima novčanika.
Ključni ishodi Operacije Atlantic uključuju:
- 20 487 potvrđenih žrtava u SAD, Ujedinjenom Kraljevstvu i Kanadi
- 45,2 miliona dolara identifikovanih šema gubitka
- 12,4 miliona dolara zamrznutih kriminalnih prihoda
- Prekinut rad pet glavnih phishing mreža
Profil žrtava obuhvatao je od maloprodajnih ulagača namamljenih lažnim promocijama lažnih airdropa do osoba visokog neto bogatstva ciljanih putem imitacije legitimnih DeFi protokola. Službenici za sprovođenje zakona iskoristili su on-chain analitiku od partnera iz privatnog sektora kako bi mapirali tokove transakcija i grupisali adrese novčanika povezane sa poznatim novčanicima koje su koristili osumnjičeni. Međunarodna saradnja ubrzala je zamrzavanja imovine i obaveštavanje žrtava, uz više od 3.500 upozorenja upućenih osobama pod rizikom, čime su sprečeni dalji gubici procenjeni na 2,1 milion dolara.
Operacija naglašava ključnu ulogu saradnje između javnog i privatnog sektora u borbi protiv finansijskog kriminala koja je podržana kriptovalutama. Vlasti pripisuju značaj real-time deljenju forenzičkih podataka o blockchain-u i brzom raspoređivanju višejurisdikcijskih operativnih snaga za brzo razbijanje organizovanih ćelija prevara. Sledeći koraci uključuju primenu novih regulatornih okvira koji će nametnuti strože kontrole pružalaca novčanika i programe edukacije korisnika kako bi se smanjila ranjivost na phishing.
Коментари (0)