30. августа 2025. године, велика заједничка операција америчких и холандских полицијских служби успешно је онемогућила црно-тржиште на тамном вебу специјализовано за продају фалсификованих пасоша, возачких дозвола и других идентитетских докумената у замени за Биткоин и Монеро. Акцију, координисану од стране ФБИ-ја, Европола и холандске националне полиције, усмерена на сервере смештене широм Европе и Северне Америке, резултирала је хапшењем четири администратора и запленом дигиталне имовине вредне преко 4 милиона долара.
Према судским документима, тржиште је функционисало од краја 2023. године, нудећи слојевите цене и услуге лажног идентитета које су тврделе да гарантују документе неприметне владиним скенерима. Трансакције су вршене искључиво криптовалутама, користећи миксере и услуге мешања за прикривање токова новца. Истражитељи су користили алате за анализу блокчејна да прате трагове плаћања ка крипто берзама, што је довело до идентификације више осумњичених у три земље.
Операција је такође обухватала уклањање огледалских сајтова и комуникационих канала на шифрованим платформама за размену порука. Заплењени докази укључују записе разговора, крипто новчанике и промотивни материјал који илуструје продају висококвалитетних лажних личних карата коришћених за финансијске преваране и преваре у социјалној помоћи. Званичници су истакли изазове које је представљала децентрализована структура тржишта и ослањање на дигиталне валуте, што је омогућило починиоцима да делују релативно некажњено све док сарадња међу органима није превазишла постојеће јурисдикционе препреке.
У заједничком саопштењу, Кибер дивизија ФБИ-ја и Европски центар за сајбер-криминал Европола нагласили су да криминалне платформе које користе криптовалуте остају приоритетни циљ. „Овај случај показује ефикасност прекограничне сарадње и употребе напредне блокчејн форензике“, рекле су агенције. „Они који злоупотребљавају криптовалуте за олакшавање озбиљних кривичних дела везаних за идентитет биће упорно гоњени.”
Власти тренутно сарађују са крипто берзама на увођењу оштријих контрола познавања купаца (KYC) и позвале су законодавце да пооштре регулативу о приватним валутама. Истрага је у току, а тужиоци траже оптужбе за заверу, прање новца и крађу идентитета. Хапшења представљају једну од највећих акција у вези са криптовалутама ове године и шаљу јасну поруку да међународна сарадња може онемогућити илегална дигитална тржишта.
Коментари (0)