22. avgusta 2025. godine, Australski centar za izveštavanje i analizu transakcija (AUSTRAC) izdao je direktivu kojom se zahteva od lokalne filijale globalne kripto-berze Binance da angažuje nezavisnog revizora za svoj program protiv pranja novca (AML) i finansiranja terorizma (CTF). Odluka proizilazi iz revizije AUSTRAC-a, koja je identifikovala nedostatke u upravljanju, ograničen kapacitet za nezavisni nadzor i nedovoljan broj lokalno angažovanog osoblja za usaglašenost.
AUSTRAC je istakao zabrinutost u vezi sa obimom unutrašnjih pregleda, napominjući da ključne oblasti poput praćenja transakcija, dubinske provere klijenata i izveštavanja menadžmenta nisu imale čvrstu validaciju od strane treće strane. Regulator je ukazao da je imenovanje spoljnog revizora neophodno kako bi se osiguralo da okvir za AML/CTF Binance Australia zadovoljava nacionalne zahteve rizika i međunarodne standarde. Ovaj potez je u skladu sa nedavnim merama pritiska usmerenim na platforme za digitalnu imovinu širom sveta, naglašavajući značaj temeljnih mehanizama usaglašenosti.
Generalni menadžer Binance Australia, Met Poblocki, potvrdio je odluku regulatora u zvaničnom saopštenju, ističući posvećenost kompanije unapređenju transparentnosti i mera kontrole. Naglasio je da će revizija biti usredsređena na jačanje politika, procesa i obuke osoblja kako bi se umanjile potencijalne ranjivosti povezane sa visokim obimom transakcija i prekograničnim transferima. Berza je ranije bila na meti kritika zbog navoda o pogrešnoj klasifikaciji maloprodajnih klijenata i od tada je sprovela interne reforme u skladu sa regulatornim zahtevima.
Očekuje se da će spoljnja revizija obuhvatiti sveobuhvatnu procenu procedura za registraciju klijenata Binance Australia, kontinuiranog nadzora transakcija, provere sankcija i mehanizama za prijavljivanje sumnjivih aktivnosti. AUSTRAC će pregledati nalaze revizora i ukoliko bude uočio nedostatke, može nametnuti dalja zahteve. Posmatrači industrije smatraju ovaj događaj ključnim testom za globalne berze koje posluju pod višestrukim regulatornim režimima.
Direktiva potvrđuje proaktivni pristup Australije regulaciji digitalnih finansija, koji uključuje zahteve za dobijanje licenci, javne konsultacije o klasifikaciji tokena i saradnju sa međunarodnim telima u borbi protiv nezakonitog finansiranja. Kako usvajanje kriptovaluta raste, regulatori stavljaju prioritet na mere za zaštitu integriteta tržišta i zaštitu potrošača od finansijskog kriminala.
Коментари (0)