Jedinica za finansijsku istragu Južne Koreje (FIU) pod Komisijom za finansijske usluge obavestila je Bithumb o preliminarnoj šestomesečnoj delimičnoj suspenziji poslovanja 10. marta 2026, nakon utvrđenih nedostataka u sprečavanju pranja novca (AML) i verifikaciji klijenata.
Obaveštenje—pokrenuto navodnim transakcijama sa neprijavljenim inostranim operaterima virtuelnih sredstava—usmerava se na nove prenos kriptovaluta od strane korisnika, dok postojeći korisnici zadržavaju prava na depozit, isplatu i trgovanje.
FIU je istakao nedostatke u Bithumb-ovim KYC procedurama i nadzoru nad tokovima transakcija preko granica. Izvori iz tužilaštva ukazuju da bi glavni izvršni direktor berze mogao da se suoči sa disciplinskim merama, a FIU će kasnije ovog meseca sazvati Komisiju za pregled sankcija da bi finalizovala disciplinske mere. Regulatori mogu prilagoditi kazne tokom formalnog procesa sprovođenja, što Bithumbu omogućava da iznese protivargumente i planove za otklanjanje nedostataka.
Ova akcija naglašava pojačan regulatorni nadzor nad južnokorejskim berzama, nakon sprovođenja mera protiv Dunamu (Upbit) i Korbit krajem 2025. Dunamu je dobio tro-mesečnu suspenziju i kaznu od ₹35,2 milijarde, dok se Korbit suočio sa upozorenjima i kaznom od ₩2,73 milijarde. Tržišni posmatrači vide slučaj Bithumba kao test odlučnosti FIU-a da dosledno sprovodi AML pravila, uz potencijalne domino efekte po domaće i regionalne platforme za digitalne aktive.
Učesnici na tržištu prate razmatranja Komiteta i mogući raspon sankcija, koji bi mogao uključiti potpuna ograničenja podizanja sredstava, zamrzavanje depozita ili strukturirane novčane kazne. Bithumbova služba za usklađenost najavila je interne prepravke procedura, uključujući pojačan nadzor transakcija i ojačane protokole temeljne provere. Berza angažuje spoljne revizore i pravne savetnike kako bi ublažila reputacionu i operativnu štetu.
Коментари (0)