Pregled
Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ) objavio je višepartijsku seriju koja otkriva razgranati tajni finansijski mehanizam nazvan 'Coin Laundry'. Istraživačka grupa dokumentovala je tajne kanale korišćene za pranje ilegalnih sredstava putem platformi za kriptovalute i operacija sivi bankarski sektor.
Glavne berze kriptovaluta bile su umešane u olakšavanje operacija pranja novca koje su sprovodile organizovane kriminalne grupe. Dokazi prikupljeni tokom istrage ukazivali su da transakcije povezane sa narkokartelima, mrežama trgovine ljudima i sankcionisanim entitetima prolazile su kroz Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit i KuCoin.
Zajedničko istraživanje
Koalicija od više od stotinu novinara iz više od trideset pet zemalja udružila se na istragu 'Coin Laundry'. Istražni timovi analizirali su procurele dokumente, zapise blockchain transakcija i interne komunikacije. Firme za analitiku blockchain pomogle su praćenjem sumnjivih adresa novčanika, dok su partneri ICIJ-a vodili izveštavanje na terenu u više jurisdikcija.
Nalazi iz izveštaja pokazali su postojanje neprozirnih obrazaca transakcija uprkos programima usklađenosti koje koriste velike platforme. U mnogim slučajevima anonimizovani stablecoini su pretvarani u fiat valutu putem shell kompanija i neregulisane OTC-pultove, zaobilazeći standardne kontrole protiv pranja novca.
Ključni nalazi
Analiza je otkrila da prani novac finansira aktivnosti visokoprofilisanih kriminalnih mreža, uključujući transnacionalne narkokartelske mreže i operacije trgovine ljudima. Podaci ministarstva finansija potvrdili su protoke koji su premašivali stotine miliona dolara tokom višegodišnjeg perioda. Nekoliko jurisdikcija sa visokim rizikom poslužilo je kao kanali za kretanje sredstava pre njihove raspodele po globalnim finansijskim sistemima.
Dokazi su uključivali studije slučajeva prodavnica pretvaranja kriptovaluta u gotovinu koje su poslovale u Dubaiju i Ukrajini. Napredni protokoli mešanja i funkcije privatnosti na određenim lancima omogoili su prikrivanje porekla transakcija, otežavajući povezivanje između kriminalnih aktera i tokova ilegalnih sredstava.
Implikacije i preporuke
Istraga je naglasila ključne rupe u regulatornom nadzoru i sprovođenju. Hitni pozivi usmereni su na pojačanje mera due diligence, strože zahteve za izveštavanje i prekograničnu saradnju regulatora. Čelnici u industriji pozvani su da implementiraju robusno praćenje transakcija i automatizovane sisteme za ocenjivanje rizika.
Zaključak
Izveštaj o 'Coin Laundry' predstavljao je jedan od najopsežnijih novinarskih poduhvata u otkrivanju nezakonitih aktivnosti unutar ekosistema kriptovaluta. Nalazi su poslužili kao katalizator za obnovljenu pažnju prema usklađenosti berzi i naveli su nekoliko jurisdikcija da preispitaju postojeće okvire protiv pranja novca. Nastavak saradnje između organâ gonjenja, regulatornih tela i analitičara blockchaina bilo bi preporučeno radi suzbijanja nezakonitog finansijskog i povećanja transparentnosti na tržištima digitalnih sredstava.
Коментари (0)