Хапшење и оптужбе
Тајландске власти уапсиле су јужнокорејског мушкарца идентификованог као „Хан“ на аеродрому Суварнабхуми у Бангкоку у суботу. Он се suočava с оптужбама за преварантство, претварање, рачунарске криминале, прање новца и учешће у криминалној синдикату. Наредба за хапшење издата је у фебруару након пријава жртава због ограничења на повлачења и обманујућих обећања о високим приносима. До сада је 11 лица повезаних са кол-центром притворено у оквиру текуће истраге.
Механизам шеме
Истражитељи тврде да су Хан и његове сараднике водили операцију кол-центра која је инвеститорима обећавала повраћај од 30–50% на инвестиције у дигиталну имовину. Рани жртве добијали су мале исплате како би се установио кредибилитет, док су у наредним трансакцијама наилазили на строга ограничења повлачења. Током тромесечног периода, група је опрала 47,3 милиона USDT претварајући стабилкоинове у физичке златне полуге, вредне преко милион долара свака, избегавајући дигиталну слеживост и контроле на границама.
Пирање новца преко злата
Власти извештавају да су починиоци користили златне полуге тежине преко 10 кг као опипљиви склад вредности. Ова драгоцена метала се показала као ефикасан проводник за пренос илегално стечених средстава преко граница. Златне полуге су куповане преко приватних дилера и илегално пребачене преко међународних граница. Модус операнди је искористио регулаторне празнине у преносу физичке робе у поређењу са пратљивим крипто трансакцијама.
Глобални трендови превара
Према подацима TRM Labs, крипто преваре су коштале жртве 10,7 милијарди долара у 2024. години, што представља пораст од 456% у односу на претходну годину. Преваре преко кол-центара и даље су распрострањене јер криминалци користе анонимност и безграничну природу стабилкоинова. Стручњаци упозоравају да брза усвајања дигиталних валута без јаког оквира за усаглашеност олакшавају такве шеме. Регулатори широм света су позвани да ојачају међусекторску сарадњу за пресретање протока имовине.
Регулаторни одговор
Тајландско Министарство финансија истовремено је покренуло 18-месечни пилот програм који туристима омогућава конверзију криптовалута у локалну валуту преко лиценцираних берзи са ограничењем конверзије од 550,000 бахта ради сузбијања прања новца. Јужна Кореја је појачала напоре након рекордне крипто преваре вредне 228 милиона долара прошле године. Недавно хапшење истиче хитну потребу за свеобухватним мерама против прања новца у сектору децентрализованих финансија глобално.
Коментари (0)