Niz kazni od 2,25 miliona evra izrekao je Holandska narodna banka (DNB) protiv kompanije Aux Cayes Fintech Co., koja posluje pod brendom OKX, zbog pružanja usluga u oblasti kriptovaluta u Holandiji bez zakonski obavezne registracije prema holandskom Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Wwft). Period neusklađenosti obuhvatao je jul 2023. do avgusta 2024., što je bilo pre pune primene Okvira Evropske unije za tržišta kripto-imovine (MiCA). DNB je pokrenuo mere izvršenja kako bi uskladio platforme za digitalnu imovinu sa uspostavljenim finansijskim propisima i smanjio praznine u nadzoru.
Regulatorni zahtevi koje je Holandija uvela početkom 2020. godine obavezali su sve kripto firme koje posluju u njenoj jurisdikciji na registraciju radi sprečavanja pranja novca. Prethodne kazne DNB-a uključivale su 2,85 miliona evra protiv Crypto.com i 4 miliona evra protiv Kraken zbog sličnih prekršaja registracije. Kazna izrečena OKX-u predstavlja najnižu novčanu kaznu izrečenu velikoj berzi, što odražava saradnju i napore kompanije na ispravci, uključujući migraciju holandskih korisnika na potpuno licencirano evropsko pravno lice usklađeno sa MiCA regulativom.
Detalji iz saopštenja za medije DNB-a istakli su da je kazna bila usmerena na pitanje nasleđene registracije koje je rešeno pre izvršne mere. Portparol OKX-a naveo je da su stara pitanja usklađenosti kompanije rešena bez uticaja na sredstva korisnika. DNB je priznao proaktivne korake OKX-a, uključujući migraciju korisnika i operativno restrukturiranje, u smanjenju osnovnog iznosa kazne.
Ova mera izvršenja signalizira širi trend retrospektivne primene regulatornih standarda u evropskom sektoru kripto-imovine. Kompanije koje posluju u više jurisdikcija sada se suočavaju sa pojačanim nadzorom zbog prošlih propusta u usklađenosti. EU-wide primena MiCA zahtevaće da svi značajni pružaoci kripto usluga posedaju važeće registracije i ispunjavaju stalne zahteve za izveštavanje i kapital. Rizici neusaglašenosti uključuju povećane kazne, suspenziju lokalnog poslovanja i reputacione štete.
Učesnici na tržištu se savetuju da pregledaju status registracije i saradnju sa DNB-om i drugim evropskim regulatorima kako bi potvrdili stalnu usklađenost. Slučaj OKX predstavlja presedan za sprovođenje pravila protiv pranja novca i MiCA režima. Moguće su dodatne kazne ili operativna ograničenja za firme sa nerešenim starim problemima, što dodatno naglašava značaj ranog usklađivanja sa novim EU regulatornim standardima.
Коментари (0)