Finansijsko telo za analizu transakcija i izveštaja Kanade (FINTRAC) pokrenulo je izvršnu meru kojom je izrekla kaznu od 19 miliona kanadskih dolara (oko 14 miliona američkih dolara) kompaniji Peken Global Limited sa Sejšela, koja posluje pod brendom KuCoin. Kazna je izrečena nakon što je FINTRAC zaključio da berza nije registrovana kao poslovanje sa novčanim uslugama i da nije prijavila gotovo 3.000 velikih kripto-transakcija u periodu od 2021. do 2024. godine, uključujući 33 slučaja sumnjivih transakcija koje bi mogle biti povezane sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma.
KuCoin je zvanično uložio žalbu Saveznom sudu Kanade, pozivajući se na proceduralne i suštinske razloge. Žalba osporava kako nalaz da Peken Global predstavlja inostranu firmu za novčane usluge po kanadskom zakonu, tako i težinu izrečene kazne. Kroz javnu izjavu, KuCoin je izrazio predanost usklađenosti sa propisima i transparentnosti, dok je sankciju opisao kao preteranu i kaznenu.
Podaci FINTRAC-a pokazuju da nedavna kazna predstavlja većinu novčanih sankcija koje je agencija izrekla u protekloj godini, čineći preko 75 procenata ukupnih kazni izrečenih u 23 izvršne mere. U prethodnim slučajevima, KuCoin se suočavao sa merama izvršenja u više jurisdikcija, uključujući sporazum sa Komisijom za hartije od vrednosti Ontarija iz 2023. godine i odvojenu nagodbu i novčanu kaznu od skoro 300 miliona američkih dolara sa Ministarstvom pravde SAD početkom ove godine zbog neregistrovanog poslovanja.
Kanadska akcija ističe pojačanu globalnu regulatornu kontrolu berzi kriptovaluta, posebno u vezi sa kontrolama protiv pranja novca i zahtevima za registraciju. Učesnici u industriji i službenici za usklađenost pomno prate ishod žalbe, jer bi odluka u korist FINTRAC-a mogla postaviti strože regulatorne standarde za strane i domaće kripto platforme podjednako.
Posmatrači tržišta primećuju da pojačana izvršna aktivnost kanadskih i američkih regulatora, uključujući nedavne mere protiv drugih velikih berzi, stavlja okvire usklađenosti pod značajan pritisak. Pravni stručnjaci predviđaju da uspešna žalba KuCoina može podstaći izmene u tumačenju FINTRAC-a o obavezama registracije, dok bi potvrđena odluka mogla delovati kao odvraćajuća mera, naglašavajući važnost robusnih sistema praćenja transakcija.
Regulatorni spor usledio je nakon perioda brzog rasta prihvatanja kriptovaluta širom Kanade, sa značajnim povećanjem lokalnih obima trgovanja i aktivnosti u decentralizovanim finansijama. Kako agencije za sprovođenje propisa širom sveta nastavljaju da usavršavaju pravila specifična za kripto, ishod žalbe KuCoin-a mogao bi imati implikacije na licenciranje berzi, prekograničnu saradnju u sprovođenju i razvoj standarda za sprečavanje pranja novca na tržištima digitalnih sredstava.
Коментари (0)