Sjedinjene Američke Države ostvarile su rekordnu konfiskaciju kriptovaluta usred kampanje protiv prevara u Kambođi

Obeleženi napori za sprovođenje zakona koje su predvodila Ministarstvo pravde SAD-a i Ministarstvo finansija, usmereni su ka Kambođi-baziranoj Prince Group i njenim filijalama, što je rezultovalo konfiskacijom 127.271 BTC, vrednih oko 14,4 milijarde dolara po važećim kursevima. Ovo predstavlja najveću konfiskaciju kriptovaluta u istoriji SAD-a. Operacija se poklopila sa krivičnim optužbama protiv osnivača i predsednika Prince Groupa, Čena Žija, koji je u Njujorku optužen za udruživanje u pranje novca i počinjenje prevare vezane za velike „pig butchering“ romantične prevare.

Optužnica DOJ tvrdi da je optuženi organizovao globalnu mrežu operacija prinudnog rada u Kambođi, kojima se radnicima stvarao nezakoniti prihod od naivnih žrtava, uglavnom u SAD. Paralelne sankcije su uvedene od Ministarstva finansija, označavajući Prince Group kao transnacionalnu kriminalnu organizaciju i blokirajući njene finansijske aktivnosti u SAD. Istog dana sankcije i regulatorne mere odvojile su kambodžanski konglomerat Huione Group od američkog finansijskog sistema, odražavajući široku strategiju za razbijanje mreža prevara finansiranih kriptovalutama.

Nakon optužnice, policija je sprovela pravne postupke kako bi zaplenila posed Bitcoina, prebacivši digitalne fondove pod američki nadzor. Prema javnim izjavama, sredstva verovatno potiču iz navodnih krađa u LuBian, rudarske operacije povezane sa istim rukovodstvom. Analitičari kompanije Elliptic počeli su da prate poreklo ovih sredstava, mada još uvek postoje neizvesnosti u vezi sa početnim transferom pod američku kontrolu.

Zvaničnici su naglasili da je operacija služila pravdi i odvraćanju. „Današnja akcija predstavlja jedan od najznačajnijih udara ikad protiv trgovine ljudima i finansijske prevare koje su omogućene sajber tehnologijom,“ rekao je Generalni tužilac SAD-a. Ministar finansija je pohvalio sankcije kao snažno finansijsko sredstvo za ometanje kriminalnih preduzeća širom sveta. Koordinisani napor naglašava sposobnost SAD da prati, zamrzne i konfiskuje ilegalna kripto sredstva na dosad neviđenom obimu, jačajući globalnu odgovornost za zloupotrebu digitalnih sredstava.