Pismo Senata traži hitnu akciju
U petak je 11 senatora predvođenih Krisom Van Hollenom i Rubenom Gallegom poslao pismo državnom sekretaru za trezor Skotu Bessentu i glavnoj državnoj tužiteljki Pamelu Bondi. Zakonodavci su pozvali na brzo, sveobuhvatno ispitivanje poštovanja sankcija SAD-a i propisa za sprečavanje pranja novca (AML) od strane Binancea.
Navodi o transakcijama povezanima s Iranom
Izveštaji navode da je otprilike 1,7 milijardi dolara prošlo kroz Binance ka entitetima povezanima s IRGC-om i hutijskim grupama. Istražitelji su identificirali više od 1.500 naloga kojima su pristupali sankcionisani iranski korisnici, što je izazvalo crvene zastavice na potencijalno izbegavanje sankcija.
Tim za usklađenost i zabrinutosti u vezi saradnje
Pismo ukazuje na slučajeve u kojima su službenici tima Binancea za usklađenost koji su označili sumnjive transakcije navodno otpušteni. Senatori su ukazali na percipirani pad saradnje Binancea sa zahtevima organa za sprovođenje zakona za podatke o klijentima.
Odgovor Binancea
Binance negira sve tvrdnje, navodeći da sprovodi stroge kontrole, prijavljuje sumnjive aktivnosti i zabranjuje pristup iz sankcionisanih jurisdikcija. Berza je osporila medijske izveštaje o neprijavljenim obimima transakcija.
Vremenski okvir i naredni koraci
Senatori su zatražili odgovor agencije najkasnije do 13. marta 2026. godine. Istovremeno, predsedavajući Permanentne podkomisije Senata za istrage Richard Blumenthal pokrenuo je srodnu istragu tražeći interne dokumente od Binancea.
Коментари (0)