Od osnivanja u septembru 2024. godine, Jedinica za finansijske zločine T3 postala je jedna od najproaktivnijih anti-kriminalnih inicijativa u kripto industriji. Formirana kroz partnerstvo između izdavača stabilnih kovanica Tether, blockchain platforme Tron i analitičke firme TRM Labs, Jedinica je saopštila da je uspešno zamrznula 300 miliona dolara nelegalnih sredstava tokom svoje prve godine rada. Ovaj uspeh predstavlja značajno proširenje njenog obuhvata sprovođenja zakona u više jurisdikcija.
Njen mandat se fokusira na identifikovanje, praćenje i koordinisanje zaplene kripto sredstava povezanih sa širokim spektrom krivičnih aktivnosti, uključujući sofisticirane prevare tipa 'pig butchering', ransomware operacije i nelegalne prihode povezane sa organizovanim kriminalnim mrežama. Njen model saradnje integriše deljenje podataka u realном vremenu sa organima za sprovođenje zakona, digitalnu forenzičku analizu i proaktivne mere usklađenosti, stvarajući primer javno-privatnih partnerstava u kripto sferi.
Ključna dostignuća
- Globalni opseg: Istrage se sada prostiru na pet kontinenata, uz nedavne pohale Federalne policije Brazila za ulogu u operaciji Lusocoin.
- Zaplene visokog profila: Zapažene zaplene uključuju sredstva povezana sa severnokorejskim hakerskim grupama, naglašavajući domet Jedinice protiv sajberkriminala povezanog sa državom.
- Program saradnje T3+: Pokrenut kao proširena inicijativa, program okuplja berze, čuvare sredstava i druge aktere u industriji u koordinisane akcije uz međunarodne vlasti.
Izjave rukovodstva
„Tether ostaje posvećen očuvanju finansijske integriteta radeći uz više od 280 agencija za sprovođenje zakona širom sveta“, rekao je Paolo Ardoino, glavni izvršni direktor Tethera. On je naglasio da su kombinovano iskustvo koalicije i zajednička obaveštajna saznanja ključni za ometanje tokova ilegalnih finansija.
Gledišta za budućnost
Gledajući unapred, T3 planira da produbi svoje regionalne kapacitete proširenjem analitičkih centara i integracijom dodatnih blockchain podataka. Jedinica takođe istražuje okvir politike koji bi olakšao ubrzanu prekograničnu saradnju i repatrijaciju sredstava. Kako kripto-ekosistem sazreva, model T3 može poslužiti kao standard za sveobuhvatne, industrijski vođene strategije protiv kriminala.
U sektoru koji često nailazi na kritike zbog regulatornih praznina, dostignuća T3 pokazuju jasnu promenu ka odgovornom pristupu i upravljanju rizicima. Zamrzavanjem 300 miliona dolara nelegalnih sredstava, jednica je naglasila potencijal za učesnike decentralizovanih finansija da značajno doprinesu globalnoj finansijskoj sigurnosti.
Коментари (0)