22. августа 2025. године, Тужилаштво округа Шилин у Тајвану званично је оптужило 14 особа за организовани криминал, превару и прање новца у највећем случају прања криптовалута у историји земље, како тврде власти. Осумњичени су наводно водили сложену мрежу преваре под брендовима „CoinW“ и „CoinThink Technology Co., Ltd.“, привлачећи жртве улагањима у франшизне таксе и новцем уновченим на депозитним машинама.
Тужиоци наводе да је између 2024. и средине 2025. године група преварила 1.539 жртава за укупно 1,275 милијарди НТ$ (приближно 39,8 милиона америчких долара) путем унапред плаћених франшизних такси. Након тога, починиоци су нелегалну добит претварали у USDT, непознате количине Биткоина и ТРX, и пребацивали средства на стране рачуне преко локалне крипто берзе BiXiang Technology. Банкарски извештаји добијени током истраге откривају додатне подизања готовине и куповину луксузне имовине коју је финансирала ова шема.
Заплене имовине и захтеви за конфискацију
Оптужница тражи заплену виртуелних средстава, укључујући USDT и криптовалутне новчанике са замрзнутим стањем, као и 3,13 милиона долара на банковним депонима и два возила високе вредности. Проток пљачкања новца, објављен уз судску документацију, илуструје технике слојевања коришћене за прикривање трагова трансакција на блокчеин претраживачима. Осумњичени се суочавају са могућим казнама до 25 година затвора, а за главног вођу Ши Кирена се наводи да је предводио операцију и одбио сарадњу са властима.
Истраживање и координација полиције
Захтевна истрага почела је хапшењима у априлу и укључивала је сарадњу између Финансијске надзорне комисије Тајвана, локалних полицијских органа и фирми за блокчеин форензику. Тужиоци су користили алате за анализу мреже како би пратили кретање токена и идентификовали посредне крипто новчанике. Будући судски процеси одредиће обим поврата имовине и примену прописа о спречавању прања новца у оквиру развијеног финансијског дигиталног оквира земље.
Овај случај наглашава изазове са којима се суочавају регулатори и полицијске агенције широм света у борби против криминала повезаног са криптовалутама. Проактиван правни одговор Тајвана сигнализира појачани надзор над фирмама које пружају нелиценциране дигиталне услуге и истиче потребу за снажном заштитом потрошача у сектору криптовалута.
Коментари (0)