Američko Ministarstvo pravde saopštilo je da je Jedinica za borbu protiv prevara Scam Center sprovela operaciju zamrzavanja više od 701 miliona dolara u kriptovaluti povezanih sa investicionim prevarama koje ciljaju američke potrošače. Akcija je obuhvatila kombinaciju sudskih naloga i dobrovoljne saradnje velikih kripto berzi. Zamrznuta imovina predstavlja prihode od prevarantskih šema koje su navodile žrtve da šalju digitalnu imovinu pod lažnim pretpostavkama.
Jedinica za borbu protiv prevara Scam Center iskoristila je sudske pozive za dostavljanje dokumenata i sudski ovlašćena ograničenja da identifikuje i ograniči transakcije iz novčanika povezanih sa mrežom inostranih centara za prevare. Ograniđena sredstva uključivala su Bitcoin, Ethereum i nekoliko stabilcoina konvertovanih iz sredstava stečenih prevarom preko više blockchain platformi. Berze su postupale po zahtevima organa gonjenja na osnovu postojećih ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći i domaćih sudskih naloga.
Paralelno, operacija je rezultovala oduzimanjem Telegram kanala koji je korišćen za regrutovanje neupućenih tražilaca posla u prevarantske call centre sa sedištem u Južnoj Istočnoj Aziji. Kanal je promovisao mogućnosti rada na daljinu dok je vršio obmanjujuće promovisanje ulaganja. Nakon identifikacije administratora kanala, operateri platforme su ga prekinuli i sačuvali zapise za tekuće krivične istrage.
Policija je takođe koordinisala gašenje 503 prevarantska sajta koji su oponašali legitimne platforme za ulaganje u kriptovalute. Ti domeni su zamenjeni zvaničnim obaveštenjima o oduzimanju koja ukazuju na kontrolu organa gonjenja. Timovi za informisanje žrtava su upućeni da obaveste osobe čije su novčanike ciljne, a stručnjaci za povraćaj sredstava su započeli proces vraćanja sredstava kada je to moguće u skladu sa zakonom o oduzimanju.
Operacija je takođe uključila otvaranje krivičnih prijava i naloga za hapšenje za dva strana državljanina optužena za vođenje velike operacije kripto prevare. Javno objavljeni dokumenti navode da se radi o upravljanju mrežom koja regrutuje žrtve da prenose sredstva u kriptovaluti na offshore naloge za čuvanje.
Nagrada Državnog sekretarijata od do 10 miliona dolara data je za informacije koje bi dovele do razbijanja preostalih scam centara.
Međunarodni partneri u Singapuru, Australiji i Ujedinjenom Kraljevstvu pomogli su kroz zajedničke istrage i razmenu podataka, što je dovelo do paralelnih zamrzavanja sredstava i hapšenja osoba koje su olakšavale pranje novca.
Jedinice za finansijsku inteligenciju obezbedile su blockchain analitiku za praćenje putanja pranja novca.
Usklađeni napor naglašava globalnu posvećenost suzbijanju prevare koja koristi kriptovalute na velikom obimu.
Regulatori su ovu operaciju naveli kao model za buduće zajedničke akcije protiv decentralizovanog finansijskog kriminala.
Berze revidiraju interne protokole usklađenosti kako bi osigurale brz odgovor na direktive organa za sprovođenje zakona.
Industrijski stručnjaci primećuju da obim zaplene naglašava kontinuirani rizik zloupotrebe decentralizovanih mreža kada zaštitne mere nisu strogo primenjene.
Коментари (0)