Accountable.US je objavio izveštaj pod naslovom „American Sell-Out“, u kojem se tvrdi da je predsednikov kripto poduhvat World Liberty Financial (WLFI) sproveo prodaju tokena sankcionisanim stranim entitetima, uključujući novčanike povezane sa severnokorejskom Lazarus grupom i korisnicima iz Irana. Istraga je identifikovala specifične transakcije koje su zaobišle sankcije i izazvale zabrinutost zbog potencijalnih rizika za nacionalnu bezbednost.
Posebno je izveštaj istakao kupovinu od 10.000 dolara na Dan inauguracije od strane adrese identifikovane kao „Shryder.eth“, koja je obavila 55 transakcija sa novčanikom Lazarus grupe sankcionisanim od strane Ministarstva finansija SAD. Analiza blockchaina otkrila je da su sredstva tekla između ovih novčanika i računa ranije ograničenih od strane glavnih DeFi platformi po protokolima protiv sankcija, što ilustruje kršenje finansijskih mera zaštite namenjenih sprečavanju nezakonodnog finansiranja državom podržanih sajber aktivnosti.
Dubljom analizom otkriveno je da je skoro 3.500 WLFI tokena prodato korisniku koji je deponovao više od 26.000 dolara na najvećoj iranskoj kripto berzi NoBitex.IR. Podaci s lanca i profili na društvenim mrežama sugerišu da je ovaj kupac povezan sa proiranskim sadržajem i mrežama povezanim sa sankcionisanim pranjima novca, uključujući A7A5, platformu podržanu rubljom koja je pod sankcijama SAD zbog omogućavanja zaobilaženja finansijskih ograničenja.
Accountable.US je kritikovao kasne mere usklađenosti WLFI-ja, navodeći da je do 5. septembra na crnu listu stavljeno samo pet visokorizičnih naloga, mesecima nakon spornim transakcija. Izveštaj naglašava da sveobuhvatne kontrole i protokoli za praćenje u realnom vremenu nisu promptno uvedeni, omogućavajući stranim akterima da iskoriste mehanizam distribucije tokena i potencijalno utiču na domaću politiku kroz neotkrivene udjele.
Nalazi su podstakli pozive zakonodavaca i stručnjaka za sajber bezbednost za kongresne istrage u vezi sa digitalnim sredstvima porodice Tramp. Senatorka Elizabet Voren zahtevala je jasnoću o merama zaštite i pozvala na izmene predloženog GENIUS zakona radi jačanja nadzora nad politički povezanim kripto sredstvima. Nacionalni analitičari bezbednosti upozoravaju da, ukoliko se ne kontrolišu, takve prodaje tokena mogu potkopati sprovođenje sankcija i obezbediti protivničkim državama tajne kanale za uticaj i obaveštajne aktivnosti.
Коментари (0)