Unit Intelijen Finansial Korea Kidul (FIU) tina Komisi Layanan Finansial nginformasikeun ka Bithumb ngeunaan suspensi usaha parsial genep bulan anu munggaran dina 10 Maret 2026, sanggeus kapanggihna pelanggaran anti-pencucian uang (AML) sareng kasalahan verifikasi palanggan. Pemberitahuan éta—dipicu ku dugaan transaksi sareng operator aset virtual luar nagri anu teu dilaporkeun—nargetkeun transfer kripto pangguna anyar, sedengkeun pangguna anu aya tetep gaduh hak setoran, narik, sareng dagang.
FIU nyorot kakurangan dina prosedur Know Your Customer (KYC) Bithumb sarta pangawasan aliran transaksi lintas nagara. Sumber penuntutan ngabéwarakeun yén kapala eksekutif bursa tiasa nyanghareupan léngkah disiplin, sarta FIU bakal ngumpulkeun komite tinjauan sanksi engké dina bulan ieu pikeun mindahkeun tindakan disiplin anu final. Regulators tiasa ngaluyukeun hukuman dina prosés penegakan formal, anu masihan Bithumb kasempetan pikeun masihan bantahan sareng rencana perbaikan.
Tindakan ieu ngébréhkeun kana paningkatan pangawasan regulator di sakuliah bursa Korea Kidul, saatos penegakan Dunamu (Upbit) jeung Korbit dina ahir 2025. Dunamu nampi suspensi tilu bulan jeung denda ₹35,2 milyar, sedengkeun Korbit ngalaman peringatan jeung hukuman ₩2,73 milyar. Pengamat pasar ningali kasus Bithumb salaku ujian pikeun tekad FIU dina nerapkeun aturan AML sacara seragam, kalayan potensi dampak riak pikeun platform aset digital domestik jeung regional.
Aktor industri mariksa deliberasi komite jeung rentang sanksi nu mungkin, nu bisa ngawengku watesan penarikan sacara lengkep, pembekuan setoran, atawa denda nu diatur. Unit kepatuhan Bithumb geus nandakeun robahan prosedural internal, kalebet paningkatan pangawasan transaksi jeung protokol due diligence nu leuwih kuat. Bursa ieu ngiringan auditor eksternal jeung penasihat hukum pikeun ngirangan dampak reputasional jeung operasional.
Pangawas régulator ngarepkeun kaputusan ahir FIU dina akhir Maret. Dina waktos anu sami, bursa pesaing Coinone jeung GOPAX ngalaman tinjauan paralel. Lanskap penegakan anu mekar di Korea Kidul ngagambarkeun penekanan global anu langkung luas kana kepatuhan AML dina pasar kripto, nempatkeun platform pikeun nyaluyukeun pangalaman palanggan sareng patuh régulasi anu ketat atanapi résiko pembatasan operasional.
Komentar (0)