KuCoin, salah sahiji bursa kriptocurrency panggedéna di dunya, sacara resmi ngajukeun banding kana denda administratif moneter C$19,6 juta anu dikaluarkeun ku Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) Kanada. Denda éta, anu panggedéna dina sajarah Kanada, dijatuhkan sanggeus FINTRAC nuduh yén entitas operasi KuCoin teu ngalaporkeun ampir 3.000 transaksi mata uang virtual gedé leuwih ti C$10.000, teu nandaan 33 kasus kagiatan curiga sarta teu kadaptar salaku Foreign Money Services Business (FMSB) antara Juni 2021 jeung Mei 2024.
Dina bandingna anu diajukeun di Pengadilan Federal Kanada, KuCoin ngabantah karakterisasi modél bisnis ku regulator. Bursa éta nyatakeun yén éta teu nyumponan definisi usaha jasa duit nurutkeun hukum Kanada sarta negeskeun yén dendana teu saimbang. Pengajuan KuCoin ngarujuk yén kontrol internal jeung prosés patuhna geus maju sacara signifikan ti saprak periode anu ditilik, kaasup paningkatan prosedur kenal-pelanggan (KYC) sarta anti-pencucian duit (AML). Perusahaan negeskeun yén éta sacara sukarela ngawatesan jasa di yurisdiksi dimana éta henteu boga kadaptaran jeung lisénsi anu jelas, pikeun nyaluyukeun operasi jeung aturan lokal.
Langkah penegakan FINTRAC nyatet kagagalan dina tilu widang utama: pendaptaran, ngalaporkeun transaksi, jeung ngalaporkeun transaksi curiga. Agénsi nyatakeun yén KuCoin henteu ngadaptar salaku FMSB nalika ngamimitian nyayogikeun jasa ka warga Kanada sarta henteu ngindarkeun kawajiban undang-undang pikeun ngenal jeung ngalaporkeun transaksi nu dianggap curiga. Nurutkeun hukum Kanada, entitas pelapor kudu ngirim laporan informasi entitas, ngalaporkeun transaksi duit tunai gedé jeung mata uang virtual sarta ngalaporkeun transaksi curiga, kaasup anu patali jeung operasi haram sapertos pasar darknet atawa pamayaran ransomware.
Banding KuCoin ngajelaskeun dasar prosedural jeung substantif. Dina dasar prosedural, bursa nyatakeun yén FINTRAC henteu masihan béwara anu cukup ngeunaan kakurangan patuh atawa kasempetan pikeun ngabenerkeun saméméh denda dijatuhkan. Dina dasar substantif, KuCoin nanyakeun métodologi anu dipaké pikeun ngaidentifikasi transaksi anu kudu dilaporkeun, ngajaga yén éta geus ngiringan jeung FINTRAC dina patarosan interpretasi sarta nyatakeun yén kalepatan ngalaporkeun éta teu kahaja sarta geus dibenerkeun.
Banding ieu nuturkeun léngkah régulasi jeung penegakan anu saméméhna dijalankeun ka KuCoin sacara global. Dina Januari 2024, KuCoin ngaku salah dina pangadilan fédéral AS pikeun ngaoperasikeun usaha pemindahan duit anu teu boga lisénsi sarta satuju mayar denda jeung forfeitur ampir $300 juta, kaasup denda kriminal $112,9 juta sarta forfeitur $184,5 juta. Perjangjian éta mewajibkeun KuCoin ngalaksanakeun léngkah patuh anu kuat sarta ngalarang nyadiakeun jasa ka konsumén AS salila sahanteuna dua taun. Salian ti éta, bursa anu basisna di Seychelles ogé ngabéréskeun pasualan patali jeung Departemen Justisi AS sarta Commodity Futures Trading Commission, némbongkeun résiko régulasi cross-border anu terus lumangsung pikeun platform aset digital.
Para pangamat industri ningali tindakan Kanada salaku bagian tina tren anu leuwih lega ngeunaan panerapan pengawasan anu langkung ketat ka panyadia jasa kriptocurrency. Panguasa Kanada parantos ngalakukeun sinyal aplikasi hukuman anu langkung ketat dina undang-undang Proceeds of Crime (Money Laundering) jeung Terrorist Financing pikeun nyaluyukeun sareng standar global. Denda rékor dina KuCoin nandakeun niat FINTRAC pikeun nyegah non-patuh jeung ningkatkeun transparansi dina séktor ieu. Bursa sanés ogé kungsi ngalaman penegakan di Kanada: Shakepay anu berbasis di Vancouver didenda C$3,5 juta dina 2023 pikeun kagagalan laporan AML anu sami.
Tim hukum KuCoin nyatakeun yén banding anu hasil tiasa nyetél preseden penting pikeun klasifikasi platform aset digital internasional dina hukum Kanada. Hasilna tiasa mangaruhan ekspektasi régulasi anu bakal datang ngeunaan pendaptaran, monitoring transaksi, sarta pelaporan. Para pangamat nyandak catetan yén upami pengadilan ngadukung denda FINTRAC, bursa luar nagri sanés tiasa ngalaman hukuman anu sami kecuali aranjeunna sacara proaktif ngajamin pendaptaran FMSB sareng ngalaksanakeun kontrol AML anu ditingkatkan.
Kanggo para pemangku kapentingan sareng konsumén, banding ieu ngagambarkeun uji coba penting tina pendekatan Kanada kana pengawasan kriptocurrency. Nalika pasar aset digital mekar, kasaimbangan antara inovasi sareng patuh tetep janten tantangan kebijakan utama. KuCoin parantos janji pikeun neraskeun operasi salami prosés yudisial, negeskeun komitmennya pikeun kaamanan, perlindungan pangguna, sareng kolaborasi régulasi. Pengadilan Federal dipiharep ngajadwalkeun sidang dina sababaraha bulan ka hareup, kalayan kaputusan tulisan anu mungkin ngarobih lanskap régulasi pikeun panyadia jasa kripto di sakuliah Kanada sareng saluareun.
Komentar (0)