Panahanan jeung Tuduhan
Wewengkon pamaréntah Thailand nangkep hiji lalaki ti Koréa Kidul anu dipikawanoh salaku"Han" di Bandara Suvarnabhumi Bangkok dina dinten Saptu. Anjeunna dihadapkeun kana tuduhan kalebet panipuan, ngagem ngaran batur, kajahatan komputer, ngumbah artos, jeung ilubiung dina sindikat kriminal. Surat panahanan anu dicitak dina bulan Pébruari diturutan ku keluhan korban ngeunaan watesan narik duit jeung jangjian palsu ngeunaan balik modal anu luhur. Dalapan jalma anu aya hubunganana jeung jaringan call-center geus ditahan saprak mimiti investigasi.
Mekanika Skéma
Panyidik nyatakeun yén Han jeung babaturanana ngajalankeun operasi call-center nu ngajangjikeun investor balik modal 30–50% dina investasi aset digital. Korban mimiti nampa pamayaran leutik pikeun ngadegkeun kredibilitas, tapi engkéna kapanggih watesan ketat dina narik duit di transaksi salajengna. Dina tilu bulan, grup ieu ngumbah 47,3 juta USDT ku ngarobah stablecoin jadi emas batangan fisik, anu tiap batangna dihargaan leuwih ti $1 juta, ngaleungitkeun jejak digital jeung kontrol wates.
Ngumbah Artos ngaliwatan Emas
Wewengkon pamaréntah nyarios yén palaku ngagunakeun emas batangan beurat leuwih ti 10 kg minangka simpenan nilai anu nyata. Logam mulia ieu mangrupikeun jalan anu efektif pikeun ngalantarankeun pergerakan artos haram ngaliwatan wates internasional. Emas batangan dipésér liwat padagang swasta jeung diangkut sacara ilegal ngalangkungan wates internasional. Modus operandi ieu ngamangpaatkeun kasenjangan régulasi dina transfer komoditas fisik dibandingkeun sareng transaksi kripto anu bisa dilacak.
Tren Nipu Global
Numutkeun TRM Labs, scam crypto ngarugikeun korban $10,7 milyar dina taun 2024, naék 456% dibandingkeun taun saméméhna. Panipuan call-center tetep loba sabab pelaku ngamangpaatkeun anonimitas stablecoin jeung sifatna anu tanpa wates. Ahli ngingetan yén adopsi gancang mata uang digital tanpa kerangka patuh anu kuat ngamudahan skéma sapertos kieu. Regulasi di sakuliah dunya dianjurkeun pikeun nguatkeun gawé bareng lintas agénsi pikeun megatkeun aliran aset.
RĂ©spon RĂ©gulasi
Kamentrian Keuangan Thailand sacara bersamaan ngaluncurkeun program pilot salila 18 bulan anu ngamungkinkeun wisatawan ngarobah crypto jadi mata uang lokal ngalangkungan bursa lisénsi kalayan wates konversi 550.000 baht pikeun ngabatesan ngumbah artos. Koréa Kidul geus nguatkeun usaha sanggeus scam crypto rekor $228 juta taun kamari. Panahanan anyar ieu negeskeun kabutuhan gancang pikeun ukuran AML anu komprehensif dina sektor keuangan desentralisasi sacara global.
Komentar (0)