Dina tanggal 22 Agustus 2025, Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ngaluarkeun parentah nu merlukeun cabang lokal pausahaan tukeur cryptocurrency global Binance pikeun ngalaksanakeun auditor mandiri pikeun program anti pencucian duit (AML) jeung pembiayaan kontra terorisme (CTF). Kaputusan ieu asalna tina tinjauan AUSTRAC, nu ngidentipikasi kakurangan dina tata kelola, kapasitas terbatas pikeun pengawasan mandiri, jeung jumlah personel kepatuhan lokal nu teu cukup.
AUSTRAC negeskeun prihatin ngeunaan lingkup tinjauan internal, nyatet yén widang penting kayaning monitoring transaksi, dû diligence nasabah, jeung laporan manajemen kurang validasi pihak katilu nu kuat. Regulator nunjukkeun yén panunjukan auditor eksternal penting pikeun ngajamin yén kerangka AML/CTF Binance Australia nyumponan ekspektasi risiko nasional jeung standar internasional. Léngkah ieu cocog jeung tindakan penegakan hukum anyar nu nyasar platform aset digital sacara global, nandeskeun pentingna mékanisme kepatuhan nu jero.
Manajer umum Binance Australia, Matt Poblocki, ngaku kaputusan regulator dina pernyataan resmi, negeskeun komitmen perusahaan pikeun ningkatkeun transparansi jeung ukuran kontrol. Anjeunna nekenkeun yén audit bakal fokus kana nguatkeun kebijakan, prosés, jeung palatihan staf pikeun ngurangan kerentanan poténsial anu patali jeung volume transaksi anu luhur sareng pindahan lintas batas. Bursa geus kungsi jadi sasaran panalitian alatan tuduhan misclassifikasi nasabah ritel sarta geus ngalaksanakeun reformasi internal pikeun nyaluyukeun jeung sarat regulator.
Audit eksternal diperkirakeun bakal ngaliput penilaian komprehensif ngeunaan prosedur onboarding nasabah Binance Australia, pengawasan transaksi anu lumangsung, panyaringan sanksi, jeung mekanisme pelaporan kagiatan curiga. AUSTRAC bakal marios hasil auditor jeung tiasa nerapkeun sarat tambahan dumasar kana kakurangan anu kapanggih. Observasi industri ningali ieu minangka uji penting pikeun bursa global anu beroperasi di handapeun sababaraha rezim regulator.
Parentah ieu nguatkeun sikap proaktif Australia dina aturan keuangan digital, nu geus ngawengku mandat lisensi, konsultasi umum ngeunaan klasifikasi token, jeung kolaborasi jeung badan internasional pikeun merangi pembiayaan ilegal. Nalika adopsi cryptocurrency terus tumuwuh, regulator ngajadikeun prioritas ukuran pikeun ngajaga integritas pasar sareng ngajaga konsumén tina kajahatan finansial.
Komentar (0)