Dina 22 Agustus 2025, Kantor Jaksa Wilayah Shilin di Taiwan sacara resmi nuntut 14 individu kusabab tuduhan kajahatan terorganisir, penipuan, jeung pencucian duit dina naon anu disebat ku otoritas salaku kasus pencucian cryptocurrency panggedéna dina sajarah nagara éta. Para terdakwa dituduh ngatur jaringan penipuan kompléks dina mérek"CoinW" jeung"CoinThink Technology Co., Ltd.," ngajebak korban ku investasi waralaba jeung mesin setor tunai.
Jaksa nyatakeun yén antara taun 2024 nepi ka pertengahan 2025, grup ieu nipu 1.539 korban kalawan total NT$1,275 milyar (kira-kira $39,8 juta USD) ngalangkungan waralaba anu dibayar dihareupeun. Teras, pelaku ngérobah hasil haram jadi USDT, jumlah Bitcoin jeung TRX anu teu dipikanyaho, sarta mindahkeun dana ka akun luar negeri liwat BiXiang Technology, hiji bursa cryptocurrency lokal. Catetan bank anu dikumpulkeun salila penyelidikan némbongkeun penarikan tunai tambahan jeung beuli asset méwah anu dibiayaan ku skéma éta.
Penahanan Aset jeung Paménta Penyitaan
Tuntutan ngarahkeun kana nyita aset virtual, kaasup simpenan USDT jeung dompét cryptocurrency anu ngandung saldo beku, ogé $3,13 juta dina simpenan bank jeung dua kandaraan mahal. Diagram aliran pencucian duit tina pihak penuntut, anu dirilis babarengan dokumén pangadilan, ngagambarkeun teknik layering pikeun nyumputkeun jejak transaksi dina blockchain explorer. Tersangka bisa dihukum nepi ka 25 taun pikeun pimpinan utama Shi Qiren, anu dituduh mingpin operasi sarta nolak gawé bareng jeung otoritas.
Penyelidikan jeung Koordinasi Penegakan Hukum
Penyelidikan kompléks ieu dimimitian ku panangkapan di bulan April sarta ngalibatkeun gawé bareng antara Komisi Pengawas Keuangan Taiwan, penegak hukum lokal, jeung perusahaan forensik blockchain. Jaksa ngagunakeun alat analisis jaringan pikeun ngalacak pergerakan token jeung ngenalkeun alamat dompét perantara. Sidang hareup bakal nangtukeun lingkup pamulihan aset jeung palaksanaan aturan AML dina kerangka keuangan digital nagara anu terus berkembang.
Kasus ieu nekenkeun tantangan anu terus lumangsung pikeun regulator jeung agénsi penegak hukum di sakuliah dunya dina merangi kajahatan finansial anu dikuatkeun ku crypto. Runtuyan hukum proaktif Taiwan nunjukkeun paningkatan pengawasan kana perusahaan anu operasi jasa aset digital tanpa lisensi sarta nekenkeun pentingna perlindungan konsumen anu kuat dina séktor cryptocurrency.
Komentar (0)