Departemen Kaadilan Amerika Serikat ngawartosan yén Scam Center Strike Force ngalaksanakeun hiji operasi pikeun ngabekuan langkung ti $701 juta dina cryptocurrency nu patali jeung penipuan investasi nu dituju ka konsumen AS. Kalakuanana ngalebetkeun kombinasi paréntah hukum jeung kerjasama sukarela tina bursa crypto utama. Aset nu dibekukeun ngagambarkeun hasil tina skéma panipuan anu ngagoda korban pikeun ngirim aset digital dina alesan palsu.
Strike Force ngagunakeun subpoenas jeung larangan ti pangadilan anu disahkeun pikeun ngidentifikasi jeung ngawates transaksi tina dompét nu patali jeung jaringan pusat panipuan di luar nagri. Duit nu diwatesan kaasup Bitcoin, Ethereum jeung sababaraha stablecoin nu dirobah tina hasil panipuan dina sababaraha platform blockchain. Bursa patuh kana pamundut aparat penegak hukum nurut kana katangtuan perjangjian bantuan hukum saling antara nagara nu tos aya jeung perintah domestik.
Sareng eta, operasi ieu nyababkeun panyekelan saluran Telegram nu dipaké pikeun ngarekrut pagawe nu teu nyaho kana pusat panipu nu basisna di Asia Tenggara. Saluran éta tos ngapromosi kasempetan damel jarak jauh bari ngalaksanakeun outreach investasi anu tipayun. Saatos kapanggihna administrator saluran, operator platform ngeureunkeun saluran éta sarta nyimpen rékaman pikeun panalungikan kriminal nu keur lumangsung.
Penegak hukum ogé koordinasi ngaleungitkeun 503 situs wéb panipu nu nyarupaan platform investasi crypto nu sah. Domain-domain éta digentos ku bewara sitaan resmi nu nunjukkeun kadali penegak hukum. Tim panyaluran korban disebarkeun pikeun nginformasikeun jalma-jalma anu dompétna jadi target, sarta ahli pemulihan mimitian prosés ngabalikeun dana iraha waé bisa nurut undang-undang penyitaan.
Operasi ieu ogé ngawengku unsealing pengaduan kriminal jeung surat paréntah panangkapan pikeun dua warga asing nu dituduh ngatur hiji operasi panipuan crypto skala gedé. Dokumén nu dirilis ka publik ngagambarkeun manajemén jaringan nu ngarekrut korban pikeun mindahkeun dana dina crypto ka akun kustodian luar nagri. Hadiah ti Departemen Luar Negeri AS nepi ka $10 juta tos ditawaran pikeun inpormasi nu bisa ngarecah sésa pusat panipu.
Partner internasional di Singapura, Australia jeung Inggris ngabantu ngaliwatan panalungtikan babarengan jeung babagi data, nu ngahasilkeun pembekuan aset paralel jeung panangkapan jalma nu memfasilitasi pencucian duit. Unit intelijen finansial nyadiakeun analitik blockchain pikeun ngalacak jalur pencucian duit. Upaya nu terkoordinasi ieu ngébréhkeun komitmen global pikeun ngaganggu panipuan tina crypto dina skala nu gede.
Pangawas régulasi geus nyebut operasi ieu salaku modél pikeun léngkah gabungan nu bakal datang ngalawan kajahatan finansial desentralisasi. Bursa keur marios protokol patuh internal pikeun mastikeun réaksi gancang kana parentah ti aparat penegak hukum. Para ahli industri nyatet yén ukuran panyeketan ieu ngingetkeun résiko terus aya tina pamakéan jaringan desentralisasi lamun panglindungan teu diterapkeun sacara ketat.
Komentar (0)